证券代码：605337         证券简称：李子园            公告编号：2022-021



               浙江李子园食品股份有限公司

            第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 23 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 5 人）。
    本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本
次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议
审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定的要求，公司编制了《2022 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子
园食品股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙江李子
园食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。


    三、备查文件
   （一）浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
   （二）浙江李子园食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                        浙江李子园食品股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 28 日