证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-026
浙江李子园食品股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,965,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.7362
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 会议召集人：第二届董事会；
2、 会议主持人：董事长李国平先生；
3、 会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式；
4、 本次会议的召集、召开及符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事夏顶立、裘娟萍、曹健以通讯的方
式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事崔宏伟以通讯的方式出席；
3、董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,955,640 99.9935 9,560 0.0065 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,955,640 99.9935 9,560 0.0065 0 0.0000
8、 议案名称：《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>及其附件并办理工商变
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
10、 案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,957,140 99.9945 8,060 0.0055 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 148,955,640 99.9935 9,560 0.0065 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
6 《关于 2021 年 10,783,020 99.9253 8,060 0.0747 0 0.0000
度利润分配及
资本公积转增
股本预案的议
案》
7 《关于续聘会 10,781,520 99.9114 9,560 0.0886 0 0.0000
计师事务所的
议案》
13 《关于变更部 10,783,020 99.9253 8,060 0.0747 0 0.0000
分募集资金投
资项目的议
案》
14 《关于公司 10,781,520 99.9114 9,560 0.0886 0 0.0000
2022 年 度 董
事、监事、高级
管理人员薪酬
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效
表决股份总数的三分之二以上审议通过。上述其他议案均为股东大会普通决议事
项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上表
决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：张诚、屠梦昀
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江李子园食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、 北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江李子园食品股份有限公司 2021 年年
度股东大会之法律意见书。
浙江李子园食品股份有限公司
2022 年 5 月 9 日