证券代码：605337           证券简称：李子园        公告编号：2022-034



                  浙江李子园食品股份有限公司

             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2022 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 6 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 3 人）。

    本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次
会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。

       二、董事会会议审议情况

    公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会
议审议通过以下议案：

    （一） 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    （二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。



       三、备查文件

   浙江李子园食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。



   特此公告。



                                   浙江李子园食品股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 20 日