证券代码：605337           证券简称：李子园            公告编号：2022-046




                 浙江李子园食品股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监
事会任期将于 2022 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规的要求，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事

会换届选举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名委员会对第三届董
事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2022 年 8 月
24 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举

暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会候选人如下：

    1、提名李国平先生、王旭斌女士、朱文秀先生、苏忠军先生、王顺余先生、

夏顶立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

    2、提名陆竞红先生、曹健先生、裘娟萍女士为公司第三届独立董事候选人
（简历附后）。

    独立董事候选人声明及提名人声明详见具体内容详见公司于上海证 券交易
所官网（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司董事候选人（包括独立董事候
选人）的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股
东的利益。本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规

所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人
没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。我们认为公司第三届董事
会董事候选人（包括独立董事候选人）的任职资格、提名程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第三届董事会董事候选人（包括独立
董事候选人）的提名，并同意提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

    该事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均以累积投
票制方式进行。

    二、监事会换届选举情况

    公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代
表监事 1 人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。公司于 2022 年 8 月
24 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举

暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名崔宏伟、金洁为
公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提交公司 2022 年第二次
临时股东大会审议。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    三、其他情况说明

    公司将召开 2022 年第二次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，

非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大

会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》
《公司章程》等有关规定履行职责。

    公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期 间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。




                                 浙江李子园食品股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 25 日
附件：候选人简历


    一、 非独立董事候选人简历：

    李国平先生：1963 年出生，大专学历。历任金华市金港食品厂厂长、浙江李
子园牛奶食品有限公司厂长、经理、执行董事。现任浙江李子园食品股份有限公
司董事长。
    李国平先生目前直接持有公司股份 65,765,448 股，占公司总股本的 21.6756%，

并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司 70.00%出资份额间接持
有公司 22.4380%的股份；李国平先生与公司董事、副总经理王旭斌女士为公司
的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    王旭斌女士：1969 年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任金华市
申华食品厂财务科长、金华市金港食品厂总经理、金东区李子园牛奶食品有限公
司总经理、浙江李子园牛奶食品有限公司副总经理。现任浙江李子园食品股份有
限公司董事、副总经理。

    王旭斌女士目前直接持有公司股份15,987,720股，占公司总股本的5.2694%，

并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司30.00%出资份额 间接持
有公司9.6163%的股份，通过持有金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）57.51%
出资份额间接持有公司1.0756%的股份；王旭斌女士与公司董事长李国平先生为
公司的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。




    朱文秀先生：1976 年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品
有限公司营销经理、营销副总经理、总经理。现任浙江李子园食品股份有限公司
董事、总经理。

    朱文秀先生目前持有公司股份 1,911,000 股，占公司总股本的 0.6298%，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
的相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    苏忠军先生：1969 年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品
有限公司车间主任、机修车间主任、副厂长、厂长、生产副总经理、对外合作部
副总经理、工会主席。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。

    苏忠军先生目前持有公司股份 1,528,800 股，占公司总股本的 0.5039%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》

的相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    王顺余先生：1985 年出生，本科学历，高级职称。历任浙江李子园牛奶食品
有限公司研发员、研发经理、技术中心经理。现任浙江李子园食品股份有限公司
董事、副总经理。

    王顺余先生目前持有公司股份 367,500 股，占公司总股本的 0.1211%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》

的相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    夏顶立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月出生，本科学历。

2009 年 9 月至 2013 年 8 月在中国外运股份有限公司先后担任会计主管、财务经
理；2013 年 8 月至 2015 年 4 月在弘毅投资（北京）有限公司担任分析主管；2015
年 5 月至今先后担任茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司投资经理，高级投
资经理，投资总监，董事，副总经理。2019 年 9 月至今在公司担任董事。

    夏顶立先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
    二、 独立董事候选人简历：

    裘娟萍女士：1958 年出生，教授、博士生导师，曾任浙江工业大学生物工程
学院教师、浙江钱江生物化学股份有限公司技术顾问、中国微生物学会理事、浙
江省微生物学会副理事长；现任浙江省药学会理事、浙江省药学会微生物质量控
制专业委员会副主任委员、杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事，普昂（杭

州）医疗科技股份有限公司独立董事、浙江孚诺医药股份有限公司独立董事、浙
江新银象生物工程有限公司技术顾问。


    曹健先生：1969 年出生，本科学历，1991 年 7 月获得律师执业证（证书号
13301199310625496）。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、党委书记。


    陆竞红先生：1970 年出生，硕士学历，现任浙江师范大学计划财务处副处
长。曾任浙江金字火腿股份有限公司（上市公司）、浙江巨龙管业股份有限公司
（上市公司）独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会
财政经济工作委员会财经咨询委员。


    三、 监事候选人简历：

    崔宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月 6 日出生，2003
年 9 月至 2016 年 9 月在浙江李子园先后担任人力资源专员、办公室副主任、办

公室主任；2016 年 9 月至 2019 年 12 月任行政中心总监；2020 年 1 月至 2021 年
3 月鹤壁李子园总经理，2021 年 4 月至今江西李子园总经理，2016 年 9 月至今
在公司担任监事会主席，同时还担任云南李子园监事。

    崔宏伟先生目前持有公司股份 441,000 股，占公司总股本的 0.1453%，与其

他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
的相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    金洁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，大学本科学
历。2005 年 7 月至 2006 年 3 月在金华市龙鼎混凝土有限公司担任技术员；2006
年 3 月至 2007 年 1 月在中国电信集团黄页信息有限公司金华分公司担任客户经
理；2007 年 1 月至 2013 年 11 月在中国农业银行股份有限公司金华市分行曹宅

支行担任柜员、客户经理、副行长；2013 年 11 月至 2021 年 1 月在浙江义乌农
村商业银行股份有限公司金义支行担任客户经理、业务部经理；2021 年 1 月至
今在浙江李子园食品股份有限公司担任投资部副总经理。

    金洁先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。