证券代码：605337           证券简称：李子园           公告编号：2022-053




                浙江李子园食品股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
     浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁
免通知时限要求，本次会议通知于 2022 年 9 月 13 日通过口头方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事
4 人）。

     经公司半数以上董事共同推举，会议由董事李国平先生主持，公司监事及高
级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过
了以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第三届董事会已经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举李国平先生为公司第三届董事
会董事长，任期与本届董事会任期一致。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会相关人员的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司第三届董事会专门委员
会设立四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

   1、战略委员会（3 人）
   主任：李国平     委员：朱文秀、王顺余
   2、审计委员会（3 人）
   主任：陆竞红     委员：曹健、王旭斌
   3、薪酬与考核委员会（3 人）
   主任：曹健       委员：裘娟萍、朱文秀
   4、提名委员会（3 人）
   主任：裘娟萍     委员：陆竞红、李国平



    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任朱文秀先生为公司总经
理，任期与本届董事会任期一致。

   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，聘任王旭斌女士、方建
华先生、苏忠军先生、王顺余先生、付成丽女士为公司副总经理，聘任孙旭芬
女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，聘任程伟忠先生为公司董事
会秘书，任期与本届董事会任期一致。

   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   根据《董事会议事规则》等规定，聘任楼慧平女士为公司证券事务代表，任
期与本届董事会任期一致。



    三、备查文件
   （一）浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
   （二）独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。


       特此公告。




                                     浙江李子园食品股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 13 日