证券代码：605337          证券简称：李子园         公告编号：2022-063


                 浙江李子园食品股份有限公司
       关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 14 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日
                          至 2022 年 11 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
  序号                       议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司符合公开发行可转换公司债券 条件的               √
         议案
 2.00    关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案                √
 2.01    发行证券的种类                                          √
 2.02    发行规模                                                √
 2.03    债券期限                                                √
 2.04    票面金额和发行价格                                      √
 2.05    债券利率                                                √
 2.06    还本付息的期限和方式                                    √
 2.07    转股期限                                                √
 2.08    转股股数确定方式                                        √
 2.09    转股价格的确定和调整                                    √
 2.10    转股价格向下修正条款                                   √
 2.11    赎回条款                                               √
 2.12    回售条款                                               √
 2.13    转股年度有关股利的归属                                 √
 2.14    发行方式及发行对象                                     √
 2.15    向原股东配售的安排                                     √
 2.16    债券持有人会议相关事项                                 √
 2.17    本次募集资金用途                                       √
 2.18    担保事项                                               √
 2.19    募集资金存管                                           √
 2.20    本次发行可转换公司债券方案的有效期限                   √
 3       关于《浙江李子园食品股份有限公司公 开发行              √
         可转换公司债券预案》的议案
 4       关于公司公开发行可转换公司债券募集 资金使              √
         用的可行性分析报告的议案
 5       关于制定《浙江李子园食品股份有限公 司可转              √
         换公司债券持有人会议规则》的议案
 6       关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议              √
         案
 7       关于本次公开发行可转换债券填补被摊 薄即期              √
         回报的措施、相关主体承诺的议案
 8       关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红             √
         回报规划的议案
 9       关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次公              √
         开发行可转换公司债券具体事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司 2022 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、第
三届监事会第二次会议审议通过， 相关公 告已刊 登于 上海证 券交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、7、8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下 全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
        股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日

          Ａ股            605337         李子园             2022/11/8



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法



       （一） 登记手续
       （1） 法人股东持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业 执照复印
件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
       （2） 自然人股东需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证办理登记，自然

人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
       （3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需 附上上述
（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材
料须在登记时间 2022 年 11 月 10 日下午 17：00 前送达，传真、信函以登记时间

内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
       （二） 登记地点：浙江李子园食品股份有限公司证券事务部办公室
       地址：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园
       邮编：321031
       联系人：程伟忠

       联系电话：0579-82881528
       传真：0579-82886528
       （三）登记时间：2022 年 11 月 10 日上午 9：00-11：30；下午 14：00-17：
00
六、     其他事项



    联系人：程伟忠

    电话：0579-82881528

    传真：0579-82886528
    （二） 本次股东大会与会人员的住宿及交通费用自理。

    （三） 本 次 股 东 大 会 会 议 资 料 将 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）,请股东在与会前仔细阅读。



特此公告。


                                        浙江李子园食品股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 27 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

浙江李子园食品股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 14
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称         同意      反对     弃权

 1               关于公司符合公开发行可转
                 换公司债券条件的议案

 2.00            关于公司公开发行可转换公

                 司债券方案的议案

 2.01            发行证券的种类

 2.02            发行规模

 2.03            债券期限

 2.04            票面金额和发行价格

 2.05            债券利率

 2.06            还本付息的期限和方式

 2.07            转股期限

 2.08            转股股数确定方式
2.09   转股价格的确定和调整

2.10   转股价格向下修正条款

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股年度有关股利的归属

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售的安排

2.16   债券持有人会议相关事项

2.17   本次募集资金用途

2.18   担保事项

2.19   募集资金存管

2.20   本次发行可转换公司债券方
       案的有效期限

3      关于《浙江李子园食品股份
       有限公司公开发行可转换公
       司债券预案》的议案

4      关于公司公开发行可转换公
       司债券募集资金使用的可行
       性分析报告的议案

5      关于制定《浙江李子园食品
       股份有限公司可转换公司债
       券持有人会议规则》的议案

6      关于公司前次募集资金使用
       情况专项报告的议案

7      关于本次公开发行可转换债

       券填补被摊薄即期回报的措
       施、相关主体承诺的议案
8                关于公司未来三年（2022-

                 2024 年度）股东分红回报规
                 划的议案

9                关于提请股东大会授权董事
                 会全权办理本次公开发行可

                 转换公司债券具体事宜的议
                 案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。