证券代码：605337          证券简称：李子园           公告编号：2023-006



                   浙江李子园食品股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




        一、监事会会议召开情况

        浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
   于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
   2023 年 2 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
   际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。

        会议由监事会主席崔宏伟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和
   国公司法》和《公司章程》的有关规定。

        二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
   报告的议案》

       为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，提升公司的综合竞争力，
   公司考虑自身实际状况，拟向不特定对象发行可转换公司债券。公司根据《中华
   人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管
   理办法》等相关规定，编制了《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行
   可转换公司债券方案的论证分析报告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙
江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告》。




    （二）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    根据公司以往关联交易的实际情况及公司业务未来发展需要，公司对 2023
年度与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《浙
江李子园食品股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-007）。




    三、备查文件
    （一）浙江李子园食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

           特此公告。




                                      浙江李子园食品股份有限公司监事会

                                                   2023 年 2 月 20 日