证券代码：605337               证券简称：李子园      公告编号：2023-010

                  浙江李子园食品股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        21

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               198,800,516

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               65.5225



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，董事长李国平先生现场主持本次股东大会。
会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《浙江李子园食品股份有限公司章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事夏顶立、独立董事裘娟萍、曹健、
   陆竞红以通讯的方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事崔宏伟以通讯的方式出席；
3、董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

       A股     198,800,216 99.9998          300     0.0002            0   0.0000



2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特

   定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：
     股东类型               同意                    反对                   弃权

                     票数          比例      票数          比例     票数          比例

                                   （%）               （%）                   （%）

        A股       198,800,216 99.9998          300     0.0002              0   0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称           同意              反对                   弃权
 序号                       票数     比例     票数     比例         票数      比例
                                     （%）             （%）                  （%）
 1         关于向不特定     6,546 99.9954       300 0.0046              0     0.0000
           对象发行可转      ,528
           换公司债券方
           案的论证分析
           报告的议案
 2         关于提请股东     6,546 99.9954       300        0.0046          0       0.0000
           大会授权董事      ,528
           会及其授权人
           士全权办理本
           次向不特定对
           象发行可转换
           公司债券相关
           事宜的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案 1、2 已对中小投资者
单独计票。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：张诚、屠梦昀

2、 律师见证结论意见：


    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。

    特此公告。

                                     浙江李子园食品股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 8 日


    上网公告文件


1、 北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江李子园食品股份有限公司 2023 年第

   一次临时股东大会之法律意见书。


    报备文件


2、浙江李子园食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。