证券代码：605366        证券简称：宏柏新材           公告编号：2020-004


                   江西宏柏新材料股份有限公司

            第一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9月3日以书
面方式发出第一届监事会第十三次会议通知，会议于2020年9月6日在江西省乐平
市塔山工业园区宏柏科技园会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席
监事3人，实际出席监事 3 人。

   本次监事会会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资
金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用
不超过人民币50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

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三、备查文件

1、《江西宏柏新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。
                                   江西宏柏新材料股份有限公司监事会
                                                       2020年9月8日




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