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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605366_20240628_WUHT.pdf
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2024-06-28
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江西宏柏新材料股份有限公司关于“宏柏转债”2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605366_20240628_2TB6.pdf
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2024-06-28
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江西宏柏新材料股份有限公司关于不向下修正“宏柏转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605366_20240628_7LWC.pdf
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2024-06-28
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江西宏柏新材料股份有限公司关于注销哈尔滨分公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/605366_20240628_LZ3I.pdf
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2024-06-27
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江西宏柏新材料股份有限公司关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/605366_20240627_52WR.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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江西宏柏新材料股份有限公司关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/605366_20240625_OJ3E.pdf
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2024-06-21
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江西宏柏新材料股份有限公司关于“宏柏转债” 预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/605366_20240621_ZQ7S.pdf
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2024-06-08
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江西宏柏新材料股份有限公司关于持股5%以上股东部分股权质押展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/605366_20240608_8LIK.pdf
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2024-06-08
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江西宏柏新材料股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/605366_20240608_1UQY.pdf
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2024-05-23
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江西宏柏新材料股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/605366_20240523_MNMM.pdf
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2024-05-23
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江西宏柏新材料股份有限公司关于全资子公司签订募集资金协定存款协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/605366_20240523_EBD1.pdf
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2024-05-22
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江西宏柏新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/605366_20240522_SQMK.pdf
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2024-05-21
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江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605366_20240521_C46Y.pdf
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2024-05-21
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江西宏柏新材料股份有限公司关于使用可转债募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605366_20240521_2UST.pdf
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2024-05-21
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江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605366_20240521_LAQ2.pdf
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2024-05-21
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江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605366_20240521_XRDS.pdf
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2024-05-14
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江西宏柏新材料股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/605366_20240514_2WHV.pdf
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2024-05-14
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江西宏柏新材料股份有限公司关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/605366_20240514_KELC.pdf
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2024-05-10
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江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/605366_20240510_PCGV.pdf
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2024-05-08
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江西宏柏新材料股份有限公司关于签订募集资金协定存款协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/605366_20240508_NVBI.pdf
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2024-05-07
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江西宏柏新材料股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605366_20240507_G7UU.pdf
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2024-04-30
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江西宏柏新材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605366_20240430_S37V.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于2024年度申请银行授信额度的议案
9 关于向全资子公司提供银行授信担保的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《关联交易决策制度》的议案
14 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记等具体事宜的议案 |
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2024-04-30
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江西宏柏新材料股份有限公司2023年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605366_20240430_LS0U.pdf
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2024-04-30
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江西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605366_20240430_BZHZ.pdf
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2024-04-30
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江西宏柏新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605366_20240430_FB6C.pdf
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2024-04-30
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江西宏柏新材料股份有限公司2024年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605366_20240430_P44E.pdf
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