证券代码：605366          证券简称：宏柏新材       公告编号：2020-022

                 江西宏柏新材料股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 12 月 9 日以现场表决方式召开，本次
会议通知已于 2020 年 12 月 3 日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周怀
国先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：
       （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事的议案》
    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会同意拟提名周怀国、王林森为江西
宏柏新材料股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和支付发行费
用的自筹资金的议案》
    同意公司使用募集资金人民币 9,367.56 万元置换预先已投入募投项目和支
付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于以募集资金置换已预先投入募投项目和
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    同意公司变更部分募集资金投资项目。具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2020-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、 备查文件

    1、江西宏柏新材料股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议；


    特此公告。
                                           江西宏柏新材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2020 年 12 月 11 日