江西宏柏新材料股份有限公司独立董事提名人声明


        提名人 汪西宏柏新材料股份有限公司董事会 ,现 提名朱崇强为江西宏柏新
材料股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人 ,并 己充分了解被提名人职业专
长、教育背景 、工作经历 、兼任职务等情况 。被提名人 已书面同意出任江西宏柏
新材料股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人 (参 见该独 立 董事候选人声
明)。
        提名人认为 ,被 提名人具备独立董事任职资格 ,与 江西宏柏新材料股份有限
公司之间不存在任何影响其独立性的关系 ,具 体声明如下         :




        一、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律、行政法规、规

章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律 、经济 、财务 、管理或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验 ,并 己根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》
及相关规定取得独立董事资格证书 。
        二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求               :




         (一 )《 中华人 民共和国公司法》关于董事任职资格的规定   ;




         (二 )《 中华人 民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定       ;




         (三 )中 央纪委、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休

后担任上市公司 、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定                ;




         (四   )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定         ;




         (五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法 》的规定    ;




         (六 )中 国证券业协会 《发布证券研 究报告执业规范》关于证券分析师兼任

职务的规定       ;




         (七 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定的情形 。

        三、被提名人具各独立性 ,不 属于下列情形    :




         (一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 、主要社会关系

 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿

媳女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配偶的兄弟姐妹等 );
         (二   )直 接或间接持有 上市公司 已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属    ;




     (三 )在 直接或间接持有上市公司 已发行股份        bO/o以   上 的股东单位或者在上

市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属        ;




     (四   )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员            ;




     (五 )为 上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务 、法律、咨

询等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员 、合伙人及主要负责人       ;




     (六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来

的单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该业务往来单位 的控股股东单
位担任董事 、监事或者高级管理人员     ;




     (七 )最 近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员            ;




     (八 )其 他 上海证券交易所认定不具各独立性的情形 。

    四、独立董事候选人无下列不 良纪录     :




     (一 )近 三年 曾被中国证监会行政处罚      ;




     (二 )处 于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间             ;




     (三 )近 三年 曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评             ;




     (四   )曾 任职独立董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上        ;




     (五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独立意见明显与事实不符 。

    五、包括江西宏柏新材料股份有限公司在内,被 提名人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家 ,被 提名人在江西宏柏新材料股份有限公司连续任职未

超过六年 。
    本提名人 己经根据 上 上海证券交易所 上市公司独立董事各案

及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 。
    本提名人保证上述声明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分          ,




本提名人完全明白做 出虚假声明可能导致的后果 。
    特此声明。


                           提 名人 :江 西宏柏          股份 有 限公 司董

                                                              2020年