江西宏柏新材料股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议资料
江西宏柏新材料股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会
会议资料
2020年12月
江西宏柏新材料股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议资料
目录
一、2020 年第六次临时股东大会会议须知 ...................................... 3
二、2020 年第六次临时股东大会议程 .......................................... 5
三、2020年第六次临时股东大会议案
议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》........ 7
议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》.......... 11
议案三：《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》.... 13
议案四：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》.............................. 15
议案五：《《关于变更经营范围及修订<江西宏柏新材料股份有限公司章程>的议案》.. 20
议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程相关的
工商变更登记等具体事宜的议案》.............................................. 22
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江西宏柏新材料股份有限公司
2020年第六次临时股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大
会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》等有关规定，
特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》）中规定的时
间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公
司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言
签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首
先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股
东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉
及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对
性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害
公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以
内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以
其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会
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议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束
后及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。
进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应
当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正
常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并及时报
告有关部门处理。
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2020年第六次临时股东大会议程
一、会议召开时间：2020年12月28日（星期一）14:00
二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
三、股权登记日：2020年12月22日
四、会议地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏科技园会议室
五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所
网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会议召集人：公司董事会
八、会议主持人：董事长纪金树先生
九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工
作人员。
十、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人员签
到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营
业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
2、公司董事长纪金树先生主持会议，宣布公司2020年第六次临时股东大会开始，并公
布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
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4、宣读议案，与会股东进行审议；
5、股东及股东授权代表发言质询；
6、相关人员解释和说明；
7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；
8、休会，统计表决结果；
9、宣布表决结果；
10、主持人宣读会议决议；
11、见证律师宣读法律意见；
12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
13、主持人宣布会议闭幕。
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议案一：
关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人。经
公司董事会提名委员会、公司董事会审核同意提名纪金树先生、林庆松先生、杨荣坤先生、
汪国清先生、吴华先生、郎丰平先生为公司第二届董事会非独立董事，第二届董事会非独
立董事的任期为三年。
本议案已经在第一届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独
立意见，现将此议案提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股权授权代表审议。
附件：第二届董事会非独立董事简历
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日
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附件：第二届董事会非独立董事简历
1.纪金树先生简历
纪金树先生，1964年5月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1982年至
1984年龙华技术学院大学化学工程系毕业；1984年至1986年服兵役两年；1987年至1990年
就职于神洲鞋材有限公司，担任技术员；1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司，
任销售代表；1992年至1994年就职于东莞冠杰公司，任经理；1996年至2017年就职于东莞
宏柏鞋材制造有限公司，任董事长；2005年至今任公司董事长兼总经理。此外还担任东莞
宏珀贸易有限公司执行董事兼经理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限
公司董事、宏柏贸易一人有限公司董事、富祥国际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限
公司董事、宏柏实业有限公司董事。
纪金树先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
2.林庆松先生简历
林庆松先生，1956年3月生，中国台湾籍，专科学历，无境外永久居留权。1974年至
1976年苏澳水产事业学校毕业；1976年至1989年就职于进裕化学有限公司，任厂长；1989
年至2002年就职于意流橡胶开发中心，任协理；1996年至2017年就职于东莞宏柏鞋材制造
有限公司，任董事；2009年至今任公司董事。此外还担任宏柏（亚洲）集团有限公司董事。
林庆松先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
3.杨荣坤先生简历
杨荣坤先生，1960年9月生，中国台湾籍，高中学历，无境外永久居留权。1976年至
1979年明道中学毕业；1979年至2009年就职于龙岗实业有限公司，任公司负责人；1981年
至1988年就职于秋明橡胶（股份）公司，任经理；2001年至2017年就职于东莞鞋材，任董
事、总经理。目前还担任江西江维高科股份有限公司监事、宏柏（亚洲）集团有限公司董
事。2009年至今任公司董事。
杨荣坤先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
4.汪国清先生简历
汪国清先生，1965年10月生，中国国籍，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。
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1985年至2003年，在江西电化厂工作，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总
经理；2003年至2006年，任江西电化高科有限责任公司总经理；2006年至2016年11月，任
世龙实业总经理；2018年10月至2019年1月，就职于云南宝龙硅业有限公司，任董事长兼总
经理；现任公司董事。此外还担任江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司
董事、深圳龙蕃实业有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司实业有限公司执行董事兼总经
理、新余市宝隆企业管理中心（有限合伙）执行董事、乐平市宝兰置业有限公司董事、江
西世龙实业股份有限公司董事。
截至本会议材料发布之日，汪国清先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规
和《公司章程》规定的任职条件。
5.郎丰平先生简历
郎丰平先生，1964年9月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1983年至1987
年部队服役；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997
年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于东豪气体，任董事长、总
经理；2006年至2012年就职于嘉柏新材，任总经理；2012年10月至今任公司董事兼副总经
理。此外还担任江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事。
截至本会议材料发布之日，郎丰平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规
和《公司章程》规定的任职条件。
6.吴华先生简历
吴华先生，1957年6月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1990年至1998年
就职于衢州化轻总公司巨化供应站，任站长；1998年至2002年就职于衢州化工轻工供应站，
任站长；2012年10月至2016年5月就职于乐平塔山电化有限公司，任董事长、总经理；2013
年8月至2017年5月就职于江西江维高科股份有限公司，先后任董事长、总经理；2017年6月
至今就职于江西江维高科股份有限公司，任董事；2002年至今就职于衢州市衢化化工有限
公司，任执行董事；2012年至2017年就职于景德镇宏柏化学科技有限公司，任监事；2017
年12月任公司董事。此外还担任乐平市宝兰置业有限公司董事长、衢州市嘉华投资管理有
限公司执行董事、衢州市华正投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳龙蕃
实业有限公司董事、江西电化高科有限公司董事。
截至本会议材料发布之日，吴华先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关
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系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和
《公司章程》规定的任职条件。
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议案二：
关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。经公
司董事会提名委员会、公司董事会审核同意提名张工先生、朱崇强先生、周世权先生为公
司第二届董事会独立董事，第二届董事会独立董事的任期为三年。
本议案已经在第一届董事会第三十一次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独
立意见，现将此议案提交本次股东大会审议。
以上议案，请各位股东及股权授权代表审议。
附件：第二届董事会独立董事简历
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日
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附件：第二届董事会独立董事简历
1.张工先生简历
张工先生，1964年4月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1984年8月至
1994年5月就职于南昌市第二律师事务所，任律师；1994年6月至1997年12月就职于南昌市
金融房地产律师事务所，任主任；1998年1月至2000年10月就职于南昌市第二律师事务所，
任主任；2000年10月至今担任江西豫章律师事务所担任合伙人、主任；2014年至2020年9月
担任江西省高速公路投资集团公司董事；2015年6月至今担任江西省律师协会会长。2017年
12月至今担任公司独立董事。
截至本会议材料发布之日，张工先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
2.朱崇强先生简历
朱崇强先生，1980年8月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2011年
4月至今担任哈尔滨工业大学化工与化学学院专任教师；2017年12月至今担任公司独立董事。
截至本会议材料发布之日，朱崇强先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
3.周世权先生简历
周世权先生，1976年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外
永久居留权。1998年6月至2002年8月就职于蛇口中华会计师事务所，任审计一部高级经理；
2002年8月至2005年9月就职于深圳市俊励船舶代理有限公司，任总经理助理兼财务部经理；
2005年至2008年就职于中航地产公司，任财务中心运营经理，2008年至2017年任中航城投
资有限公司运营总监；2017年5月至今，就职于深圳市天彦通信股份有限公司，任财务总监。
目前还担任东莞搜于特服装股份有限公司(中小板)及深圳市力合微电子股份有限公司(科创
板)独立董事。
截至本会议材料发布之日，周世权先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实
际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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议案三：
关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人。
经公司第一届监事会审核同意提名周怀国先生、王林森先生为公司第二届监事会非职工代
表监事，第二届监事会监事的任期为三年。
上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第二届监事会。
本议案已经在第一届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审
议。
以上议案，请各位股东及股权授权代表审议。
附件：第二届监事会非职工代表监事简历
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附件：第二届监事会非职工代表监事简历
1.周怀国先生简历
周怀国先生，1948年2月生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1986年至1992
年就职于江山双氧水厂，任生产技术负责人；1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公
司，先后任董事长、总经理；2009年至2012年就职于嘉捷新材，任总工程师。目前还担任
衢州天娇木业有限公司执行董事、上海吾嘉化工有限公司董事、衢州门捷化工有限公司执
行董事、潍坊门捷化工有限公司监事、公主岭市弘扬房地产开发有限公司监事。2012年至
今担任公司监事。
截至本会议材料发布之日，周怀国先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规
和《公司章程》规定的任职条件。
2.王林森先生简历
王林森先生，1958年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016年5月至
2018年2月就职于乐平市伍木实业有限公司，任法定代表人；2018年10月至2019年1月就职
于云南宝龙硅业有限公司，任董事。目前还担任江西伍木置业有限公司执行董事兼总经理、
江西伍木农业科技开发有限公司董事长、新余市锦宏科技合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人。2017年12月至今担任公司监事。
截至本会议材料发布之日，王林森先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规
和《公司章程》规定的任职条件。
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议案四：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东授权代表：
为了更好实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟对募投项目新型
有机硅材料进行变更，具体内容为由原产能5,000吨拟变更为年产9,000吨；投资总额由
7,640.45万元变更为6,000.00万元。项目工艺技术发生改变，由丙烯腈法变更为氨化法。
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西宏柏新材料
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新
材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,300万股，
每股面值1元，实际发行价格9.98元/股，募集资金总额为人民币828,340,000元，扣除相关
费用后，实际募集资金净额为人民币750,305,598.27元。中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2020年8月6日出具了中汇会验[2020]5376号《验资报告》对公司公开发行股票的
资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度，并于2020年8月6日与募
集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
单位：人民币 万元
序 拟投入募集资
项目名称 总投资规模 备案情况 环保批复
号 金
江西省企业投资项目备
氯硅烷绿色循环 景环字[2018]187
1 27,142.50 21,464.83 案统一项目代码2018-
产业建设项目 号
360281-26-03-000665
新型有机硅材料 乐发改产业字[2017]2 景环字[2018]186
2 7,640.45 5,640.45
建设项目 号 号
江西省企业投资项目备
3 功能性气凝胶生 12,236.25 9,236.25 景环字[2019]9号
案统一项目代码2018-
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产基地建设项目 360281-26-03-013556
研发中心建设项 乐发改产业字[2017]1 景环字[2018]185
4 5,599.87 4,099.87
目 号 号
江西省企业投资项目备
智能化仓储物流 乐环审字[2019]8
5 9,688.54 7,188.54 案统一项目代码2018-
中心建设项目 号
360281-59-03-028685
江西省企业投资项目备
新材料应用中心 乐环审字[2019]7
6 6,448.83 4,948.83 案统一项目代码2019-
建设项目 号
360281-75-03-002850
7 补充流动资金 39,751.81 22,451.81
总计 108,508.25 75,030.58
（二）本次拟变更募集资金投资项目
公司本次拟变更募投项目“新型有机硅材料建设项目”，新型有机硅材料建设项目由
原产能5,000吨拟变更为年产9,000吨；投资总额由7,640.45万元变更为6,000.00万元。项目工
艺技术发生改变，由丙烯腈法变更为氨化法。
（三）本次拟变更募集资金投资项目的相关审批程序
公司于2020年12月9日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
独立董事均发表了同意的独立意见。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议通过。
本次拟变更募集资金投资项目不构成关联交易。
二、本次拟变更募投项目具体情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况：
原项目计划由公司在江西省乐平市塔山工业园区实施建设，投资总额为7,640.45万元，
其中工程建设费用投入1,945.00万元，占比25.46%；设备购置及安装4,151.80万元，占比
54.34%；基本预备费304.84万元，占比3.99%；铺底流动资金1,238.81万元，占比16.21%。
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达产后将具备年产氨基硅烷5,000吨的产能，实现达产年销售收入10,683.76万元，年利润
总额为1,979.85万元，投资利润率为24.17%，投资回收期为6.29年。
原项目已获得乐平市发展和改革委的项目备案。
截至2020年9月30日，原项目已累计投入14.00万元。
（二）变更的具体原因
1、原生产工艺由于当时生产工艺的先进性，产成品主要针对国内外市场中高端品质产
品，但同时存在成本无明显优势，原材料采购及重建与公司现有业务关联度较低以及以高
毒性丙烯腈为原料，安全环保管控要求较高等待改进方面，新生产工艺氨化法经过近几年
的快速发展，已经在成本控制、环保处理以及工艺安全生产管控方面有了重大的进步，同
时，公司在2005年就采用该技术生产过相关产品，有充足的技术积累，在多年的技术改造
过程中，积累了丰富的经验，能够满足在现有条件下，使用新工艺技术达到中高端产品需
求的能力。
2、新工艺技术主要以公司自有中间体为原料合成氨基硅烷，向下游不断扩展，既丰富
了产品品种，同时也扩大了氯循环产业链。与原工艺技术相比具有更高的成本优势，进一
步增强了产品市场竞争力；另外，新工艺技术生产线可以实现产品品种之间的灵活切换，
便于根据市场需求及时调整生产产能，以及时应对市场变化，降低投资项目市场风险。
因此，经公司审慎论证和研究，为进一步提升募集资金使用效益，公司拟对新型有机
硅材料项目进行变更。
三、变更后项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
新工艺技术在充分考虑市场容量及内部产业链平衡的基础上，计划投资6,000.00万元，
募集资金使用金额不变。项目资金使用计划为：土建1,600.00万元，设备1,200.00万元，
电气仪表系统850.00万元，安装调试费用1,350.00万元,铺底流动资金1,000.00万元。2021
年计划投资4,200.00万元，2022年计划投资1,800.00万元并于当年达产。
（二）项目可行性分析
1、近年来，我国颁布了一系列有助于我国有机硅产业快速发展的政策文件。首先，
《国家重点支持的高新技术领域》文件中明确，重点扩充新型橡胶的合成技术及橡胶新材
料制备技术和精细化学品制备及应用技术的高新技术领域，为推动其快速发展创造了积极
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的产业发展政策环境。其次，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三二个五年规划纲要》等文件明确，重点加大
新材料等关键技术的推广应用和大力发展新型材料等战略性新兴产业，为培育和拓展有机
硅市场需求创造良好政策环境。此外，《工业绿色发展规划（2016-2020年）》明确提出坚
持资源综合利用，持续推动循环发展，加快构建绿色制造体系，发展壮大绿色制造产业。
因此，从工业持续循环发展根本上拉动了有机硅新兴材料需求大量增长，增加副产物循环
利用率，扩大有机硅产品应用领域，进而对产品品质提出更高的要求。
2、目标产品氨基硅烷是仅次于含硫硅烷市场需求量的一种功能性硅烷产品，具备广阔
的市场前景。全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）资料显示：预计 2019 年全球功能
性硅烷需求量为 43.9 万吨，比 2018 年增长 6.0%。由于中国经济转型和美国的再 工业
化均在进行中，预计2023年全球功能性硅烷消费量将达53.8万吨，2018-2023年年均需求增
长率约 5.3%，主要增长来自复合材料、表面处理等领域。预计 2018-2023年中国硅烷消费
年均增长约10.2%，2023年国内消费达到 27.78万吨，国内增长较快的应用主要为复合材料、
涂料、金属表面处理、建筑防水、粘合剂等领域。可以预见，随着功能性硅烷市场应用领
域不断拓展，市场需求空间预期较好。
3、目前公司已建立国内领先的产品研发体系和研发团队，公司具有超过15年的技术经
验，在不断改进过程中积累大量经验及技术力量的搭建，能有更加高效的完成新工艺技术
通过多年的技术积累。新工艺技术规划目标是对储备工艺技术的优化与提高，能全面改善
项目产能、成本和质量。
4、新工艺技术利用公司自产中间体为原料，向下游延伸产业链，既丰富了品种，也强
化了氯循环产业链，同时可以避免因产品单一而可能导致的较高的市场风险，提高公司的
产品定价能力。通过实施本项目，公司产品结构得到进一步丰富，功能性硅烷产业链得到
纵向和横向延伸和完善，公司全产业链立体、协同发展优势将得到进一步强化。
（三）项目经济效益分析
本项达产后公司将具备年产9,000吨氨基硅烷的产能，预计实现年销售收入25,000.00
万元，净利润2,500.00万元/年。
本议案已经在第一届董事会第三十一次会议审议通过，已经在第一届董事会第十五次
会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意变更的独立意见，保荐机构中信证券股份
有限公司对上述事项发表了同意变更的核查意见，现将此议案提交本次股东大会审议。
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四、风险提示
本项目是公司基于长远发展规划和市场发展前景，经充分研究论证后审慎提出的，有
较高的可行性，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的
使用效率，为公司和股东创造更大效益。且本次变更没有改变募集资金的投向和用途，不
会对项目的实施造成影响。但在项目实施过程中或项目完成后，若国家产业政策发生重大
变更、市场环境发生不利变化等因素出现，则本次募集资金投资项目则存在可能无法实现
预期收益的风险。此外，鉴于本次项目发生变更，将涉及项目相关手续的变更，公司将尽
快办理相关手续。
以上议案，请各位股东及股东授权代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日
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议案五：
关于变更经营范围及修订
《江西宏柏新材料股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下。
一、变更经营范围情况
变更前的经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料辅助材料、工业盐、一般化学品的制造、
销售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸
钠制造（消毒剂）、销售；硅材料、高分子材料、复合材料、绝热材料的技术开发、技术
咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*。
变更后的经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料、高分子材料辅助材料、硅基材料、硅
树脂、硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、复合材料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、专
用化工设备、一般化学品的制造、销售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯
化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠制造（消毒剂）、销售；技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广、技术服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）*。
二、修订《公司章程》情况
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原条款内容 修改后条款内容
第十三条 经公司登记机关依法登 第十三条 经公司登记机关依法登记，公司
记，公司的经营范围为：硅烷偶联剂、高 的经营范围为：硅烷偶联剂、高分子材料、
分子材料辅助材料、工业盐、消毒剂、一 高分子材料辅助材料、硅基材料、硅树脂、
般化学品的制造、销售（以上项目不含危 硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、复合材
险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三 料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、专用
氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠制造（消毒 化工设备、一般化学品的制造、销售（以上
剂）、销售；硅材料、高分子材料、复合 项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯
材料、绝热材料的技术开发、技术咨询。 化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠制造
（依法须经批准的项目，经相关部门批准 （消毒剂）、销售；技术开发、技术咨询、
后方可开展经营活动） 技术交流、技术转让、技术推广、技术服
务；经营和代理各类商品及技术的进出口业
务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）*
本议案已经在第一届董事会第三十一次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会
审议。章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
以上议案，请各位股东及股东授权代表予以审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日
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议案六：
关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更经营范围及修订公司章程
相关的工商变更登记等具体事宜的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司经营发展需要，公司董事会拟对《江西宏柏新材料股份有限公司章程》有关
条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
以上议案，请各位股东及股东授权代表审议。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2020年12月28日
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