证券代码：605366           证券简称：宏柏新材         公告编号：2020-030

                 江西宏柏新材料股份有限公司
关于完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表
                                  的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西宏柏新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日召开 2020
年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董
事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的
议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。同
日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，会议分别审议
通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各
专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于
聘请证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。此外，公司
已通过职工代表大会民主选举宋建坤先生为第二届监事会职工代表监事。
    现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务
代表的具体情况公告如下：
   一、公司第二届董事会组成情况
   1、第二届董事会成员
    非独立董事：纪金树先生（董事长）、林庆松先生、杨荣坤先生、汪国清先生、
吴华先生、郎丰平先生
    独立董事：张工先生、朱崇强先生、周世权先生
    2、第二届董事会各专门委员会成员
   （1）董事会战略委员会
    主任委员（召集人）：纪金树先生
    其他委员：汪国清先生、林庆松先生、杨荣坤先生、朱崇强先生
    （2）董事会审计委员会
    主任委员（召集人）：周世权先生
    其他委员：张工先生、林庆松先生
   （3）董事会提名委员会
    主任委员（召集人）：朱崇强先生
    其他委员：周世权先生、杨荣坤先生
   （4）董事会薪酬与考核委员会
    主任委员（召集人）：张工先生
    其他委员：朱崇强先生、吴华先生
   二、公司第二届监事会组成情况
   监事会主席：周怀国先生
    监事会成员：王林森先生、宋建坤先生（职工代表监事）
   三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况
   总经理：纪金树先生
    财务总监：陈杰先生
    副总经理：胡成发先生、郎丰平先生、张捷先生、李明崽先生、纪冠丞先生
    董事会秘书：张捷先生；
    证券事务代表：康昌煜先生
    四、部分董事换届离任情况
    公司本次换届选举后，独立董事邱文星先生不再担任公司独立董事及董事会
各专门委员会委员职务。公司对离任的独立董事邱文星先生在任职期间的勤勉工
作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                       江西宏柏新材料股份有限公司董事会

                                                      2020 年 12 月 29 日