证券代码：605366             证券简称：宏柏新材             公告编号：2021-017



                   江西宏柏新材料股份有限公司
               第二届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2021 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 4
月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议并通过《关于 2020 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020
年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议并通过《关于 2020 年度独立董事履职报告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度
独立董事履职报告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （五）审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需股东大会审议通过。
    （六）审议并通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年
度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需股东大会审议通过。
    （七）审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需股东大会审议通过。
    （八）审议并通过《关于变更会计政策的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会
计政策的公告》（公告编号：2021-016）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （九）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

   本议案尚需股东大会审议通过。
    （十）审议并通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公
司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

   本议案尚需股东大会审议通过。

   （十一）审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计
2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决。

   独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

   （十二）审议并通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》

   为确保公司有充足的流动资金用于生产经营，根据 2021 年度公司生产经营发展的
需要，2021 年度公司拟向各家银行申请授信额度总计为人民币 112,000.00 万元整，
最终公司获得的综合授信额度以各家银行实际审批授予公司的授信额度为准。

   上述向银行申请授信额度有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开之日止。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-021）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需股东大会审议通过。

   （十三）审议并通过《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全
资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2021-022）。

    独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十四）审议并通过《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏
新材料股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十五）审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏
新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （十六）审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏
新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十七）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2020 年度内
部控制评价报告的公告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （十八）审议并通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
   董事会决定于 2021 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                                  江西宏柏新材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2021 年 4 月 20 日