证券代码：605366             证券简称：宏柏新材            公告编号：2021-028



                   江西宏柏新材料股份有限公司
                第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 5

月 25 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于东莞宏珀贸易有限公司增加注册资本的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资

子公司增资的公告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                                  江西宏柏新材料股份有限公司

                                                                       董事会

                                                              2021 年 6 月 1 日