证券代码：605366              证券简称：宏柏新材          公告编号：2021-029




                    江西宏柏新材料股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

   江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议监
事会于 2021 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2021 年 5 月 25 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。

       会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：
   二、监事会会议审议情况

   （一）审议并通过《关于东莞宏珀贸易有限公司增加注册资本的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全
资子公司增资的公告》。

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




                                                   江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                       监事会
                                                              2021 年 6 月 1 日



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