股票代码：605366          证券简称：宏柏新材          公告编号： 2021-031



                    江西宏柏新材料股份有限公司
           关于向全资子公司增资的公告（补充披露）

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


 重要内容提示：

      增资标的：东莞宏珀贸易有限公司（以下简称“东莞宏珀”）

      资金来源及增资金额：公司拟以自有资金5,000万元对东莞宏珀进行增资
      本次增资事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股
     东大会审议。
      本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
     重大资产重组情形，不会改变公司合并报表范围。
     一、本次增资概述
     （一）增资基本情况

     基于东莞宏珀未来发展需要，公司拟以现金方式向东莞宏珀增资5000万元

 用于购买办公、生产及仓储等经营所需场地，以东莞宏珀为平台设立华南运营
 中心。本次增资完成后，东莞宏珀注册资本由500万元增至5,500万元，东莞宏
 珀仍为公司的全资子公司，持股比例不变。资金来源为公司自筹，按相关规定
 投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
     （二）上市公司内部需履行的审批程序

     公司于2021年5月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于东莞宏

 珀贸易有限公司增加注册资本的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，该议
 案9票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案无需提交公司股东大会审议。
     本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
 的重大资产重组。
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    二、增资标的基本情况

    统一社会信用代码：914419003150201028

    名称：东莞宏珀贸易有限公司
    类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

    法定代表人：纪金树

    经营范围：销售：鞋底添加剂、塑胶粒、其他化工产品，商务信息咨询，
贸易经纪与代理，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
    注册资本：人民币伍佰万元
    成立日期：2014年9月28日
    营业期限：2014-09-28至无固定期限

    营业场所：广东省东莞市南城街道港口大道南城段9号1栋404室

    股权结构：增资前，公司持有其100%股权；增资完成后股权结构不变。

    最近一年及一期财务数据:

                                                                 单位：元

   项目           2020年12月31日                 2021年3月31日

   总资产                  8,894,200.48                    9,682,129.92

   净资产                  6,880,065.26                    7,347,283.20

  营业收入               16,542,201.39                     5,536,516.09

   净利润                     582,590.78                      467,217.94



    三、本次增资对公司的影响

    本次增资完成后，公司将以东莞宏珀为平台和依托，充分利用东莞宏珀的

地理区位优势，设立华南运营中心，实现公司的战略布局。通过打造华南运营
中心，有利于公司快速了解和掌握市场及公司产品的前沿信息，提高与客户沟
通和交流的效率；便于吸引和招募各类高端人才，为公司发展储备各类人才，
从而进一步提高公司综合竞争力。此次增资符合公司发展战略和全体股东利益，
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不会对公司正常生产经营财务状况产生重大影响。本次增资后，东莞宏珀仍为
公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

   公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请

广大投资者注意投资风险。
   特此公告。

                                           江西宏柏新材料股份有限公司

                                                              董事会

                                                        2021年6月1日




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