证券代码：605366             证券简称：宏柏新材             公告编号：2021-043



                   江西宏柏新材料股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 8
月 13 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半
年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议并通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-045）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-046）。
    （四）审议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047）。
    （五）审议并通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

   特此公告。



                                                  江西宏柏新材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2021 年 8 月 25 日