证券代码：605366             证券简称：宏柏新材            公告编号：2021-058



                   江西宏柏新材料股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年
10 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。会议由公司董事长纪金树先生主持，全体监事、高管列席会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第
三季度报告》。
    （二）审议并通过《关于设立分公司的议案》
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新
材料股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2021-060）。



   特此公告。



                                                  江西宏柏新材料股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2021 年 10 月 29 日