证券代码：605366               证券简称：宏柏新材           公告编号：2022-017


                   江西宏柏新材料股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

   江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议监
事会于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子
邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合法律
法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：
   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

   监事会认为：公司本次关联交易是以评估价值为基础且经双方协议确定价格，该
关联交易属于公司正常经营范围内发生的正当商业行为，符合公司实际经营需要；该
交易事项符合市场原则，决策程序合法合规，符合关联交易管理要求的公允性原则，
未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。上述交易的发生不会对公司
持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
购买房产暨关联交易的公告》。

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




                                                    江西宏柏新材料股份有限公司
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               监事会
    2022 年 2 月 19 日




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