证券代码：605366           证券简称：宏柏新材         公告编号：2022-049




                 江西宏柏新材料股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况

      江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二

  次会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 26

  日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

  会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

      表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

      具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

  年第一季度报告》。

      （二）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

      根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划

  （草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认

  为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
2022 年 4 月 29 日为首次授予日，授予价格为 7.03 元/股，授予 205 名激励对象

368.30 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。

    表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                       江西宏柏新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日