证券代码：605366             证券简称：宏柏新材       公告编号：2022-050


                 江西宏柏新材料股份有限公司

            第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议监事会于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月
26 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审核，提出了如下审核意见：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    本次授予限制性股票的激励对象具备公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律、法规规定的资格，不存在不得成
为激励对象的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本
次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    《激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2022 年限制性股票
激励计划的首次授予日为 2022 年 4 月 29 日，并同意向符合授予条件的 205 名激
励对象授予 368.30 万股限制性股票，授予价格为 7.03 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-052）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2022 年 4 月 29 日