宏柏新材：江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告2022-08-26
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2022-073
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 24 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于
2022 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
（二）审议并通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-076）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
（三）审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-077）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
（四）审议并通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-078）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
（五）审议并通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-079）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
（六）审议并通过《关于变更注册资本及修订<江西宏柏新材料股份有限公
司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2022-080）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
（七）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理与公司变更注册资
本及修订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》
为保证公司注册资本及章程变更相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大
会授权董事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次注
册资本变更相关的具体事宜。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
（八）审议并通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2022 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西
宏柏新材料股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告
编号：2022-081）。
表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
