证券代码：605366         证券简称：宏柏新材      公告编号：2022-080



               江西宏柏新材料股份有限公司
 关于变更注册资本及修订《公司章程》并授权办理
                      工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召
开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<江西宏
柏新材料股份有限公司章程>的议案》，鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激励
计划首次授予登记相关事宜及 2021 年年度权益分派相关事宜，公司总股本将出
现变化。结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会

授权董事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次注册
资本变更相关的具体事宜。现将有关事项公告如下：
    一、公司注册资本变更相关情况
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予数量为 368.30 万股
限制性股票，因 6 名激励对象因个人原因放弃认购限制性股票共计 2.3 万股，首

次实际授予 366.00 万股限制性股票，并于 2022 年 6 月 13 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成股 份登记 。登记 完成 后，公 司注 册 资 本 由
332,000,000.00 元变更为 335,660,000.00 元，公司总股本由 332,000,000 股变
更为 335,660,000 股。中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次新增注册资
本及股本情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 28 日出具了《验资报告》。具体内
容详见公司 2022 年 6 月 15 日于上海证券交易所网站上披露的《2022 年限制性
股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-060）。
    2022 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
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于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派
股权登记日的总股本股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，并
于 2022 年 7 月 22 日实施完毕。实施完毕后，公司总股本增加 100,698,000 股，
公司注册资本由 335,660,000.00 元变更为 436,358,000.00 元，公司总股本由

335,660,000 股变更为 436,358,000 股。具体内容详见公司 2022 年 7 月 15 日
于上海证券交易所网站上披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2022-065）。
    二、修改《公司章程》相关情况
    基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章
程》中的注册资本及股份总数进行相应修订。具体修订内容如下:

               原条款                            修改后条款

     第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
 332,000,000.00 元                   436,358,000.00 元。

     第二十条 公司的股份总数为           第二十条 公司的股份总数为
 332,000,000 股，每股人民币 1 元，   436,358,000 股，每股人民币 1 元，均
 均为人民币普通股。                  为人民币普通股。
    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次修改《公司
章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司授权董
事会或董事会办公室在有关法律、法规规定的权限范围内办理与本次修订章程变
更相关的具体事宜。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。
    特此公告。


                                       江西宏柏新材料股份有限公司董事会

                                                     2022 年 8 月 26 日




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