证券代码：605366           证券简称：宏柏新材        公告编号：2022-090


                 江西宏柏新材料股份有限公司

          第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议监事会于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公
司章程》的规定。
    会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟签订投资建设宏柏新材料项目意向合同书的议案》
    为继续推进公司总体发展战略，进一步完善公司业务布局，扩大业务规模和
产品品种，提高公司综合竞争力，实现公司可持续发展。公司与瑞昌市人民政府
签署《关于投资建设宏柏新材料项目意向合同书》，并拟在瑞昌市码头工业城投
资建设“宏柏新材绿色新材料循环产业项目”（暂定名，最终名称以在政府职能
部门备案为准），项目占地总面积约 700 亩（最终以实测为准），项目总投资
金额约为人民币 52.00 亿元，资金来源为公司自有或者自筹资金。其中一期计划
投资 21.00 亿元；二期计划投资 31.00 亿元。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于拟签订投资建设项目意向书的公告》（公告编号
2022-091）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经监事会审议，本次对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票数量及首次
授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号 2022-093）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
由于 1 名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对
象的规定，监事会同意取消上述激励对象激励资格，回购注销其未满足解除限售
条件的全部限制性股票 3.9 万股。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符
合相关规定，合法有效。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号
2022-094）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    特此公告。




                                             江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 10 月 15 日