证券代码：605366             证券简称：宏柏新材       公告编号：2022-100


                 江西宏柏新材料股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议监事会于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022
年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合
有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
    2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
       （二）审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    监事会认为：公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经
营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远
发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、
等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东
权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性
等产生不利影响。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》
（公告编号 2022-101）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。




    特此公告。




                                             江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日