证券代码：605366            证券简称：宏柏新材        公告编号：2022-108


                 江西宏柏新材料股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       一、董事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月
26 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目建设期限的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设期限的公告》
（公告编号：2022-110）。
    表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。


    特此公告。

                                        江西宏柏新材料股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 1 日