证券代码：605366           证券简称：宏柏新材        公告编号：2022-109


                 江西宏柏新材料股份有限公司

          第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议监事会于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022
年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设期限的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目建设期限是公司根据项目
的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次部分
募投项目调整建设期限不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。综上，监事会
同意公司本次部分募投项目调整建设期限事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
西宏柏新材料股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目建设期限的公告》
（公告编号：2022-110）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。




             江西宏柏新材料股份有限公司
                                 监事会
                      2022 年 12 月 1 日