证券代码：605366            证券简称：宏柏新材         公告编号：2023-004




                   江西宏柏新材料股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
  次会议于 2023 年 2 月 10 日在以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 2 月 8
  日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
  会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
      根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草
  案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
  司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定 2023
  年 2 月 10 日为预留授予日，授予 16 名激励对象 107.9 万股限制性股票。
      具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
  于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。
      表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      特此公告。




                                          江西宏柏新材料股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 11 日