证券代码：605366           证券简称：宏柏新材        公告编号：2022-005


                 江西宏柏新材料股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议监事会于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于
2023 年 2 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
会议的监事 3 人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授
限制性股票的条件。
    《激励计划（草案）》规定的授予条件已满足，监事会同意公司 2022 年限
制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 2 月 10 日，并同意向符合授予条件的
16 名激励对象授予 107.9 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
                    监事会
         2023 年 2 月 11 日