证券代码：605366             证券简称：宏柏新材             公告编号：2023-007



                   江西宏柏新材料股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年
3 月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
    （二）审议并通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需股东大会审议通过。
    （三）审议并通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年
度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    （四）审议并通过《关于 2022 年度独立董事履职报告的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
独立董事履职报告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    （五）审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需股东大会审议通过。
    （六）审议并通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年
度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需股东大会审议通过。

   （七）审议并通过《关于 2022 年社会责任报告的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年社
会责任报告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    （八）审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （九）审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度
内部控制评价报告》。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
    （十）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
   本议案尚需股东大会审议通过。
    （十一）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公
司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

   本议案尚需股东大会审议通过。

   （十二）审议并通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计
2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决。

   独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

   本议案尚需股东大会审议通过。

   （十三）审议并通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司购
买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事汪国清、吴华回避表决；表
决结果：通过。

   独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

   （十四）审议并通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

   公司（含全资子公司、全资孙公司）根据业务发展需要，在 2023 年度向银行申请
总额不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、
银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授信额
度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

   在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购
等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度
可循环使用。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之
日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023
年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需股东大会审议通过。

   （十五）审议并通过《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全
资子公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2023-016）。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

   本议案尚需股东大会审议通过。
    （十六）审议并通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    经董事会审议，同意于2023年4月6日召开公司2022年年度股东大会，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2022年年
度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   特此公告。



                                                  江西宏柏新材料股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2023 年 3 月 15 日