证券代码：605366               证券简称：宏柏新材             公告编号：2023-008




                    江西宏柏新材料股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

   江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
监事会于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2023 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人。本次会议召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。

       会议由监事会主席周怀国先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：
   二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   经审核，监事会认为董事会编制和审议江西宏柏新材料股份有限公司 2022 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报
告》、《2022 年年度报告摘要》。

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    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
       表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

   （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
   监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的方案依据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程
序；本次利润分配及资本公积转增股本的方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈
利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司
的长远、健康、持续、稳定发展。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度
利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-011）。

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。
   （六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公
司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-012）

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2023
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （八）审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

    监事会认为：江西景洲房地产资产评估有限公司对本次交易的房产进行了评估，并出
具了房地产估价咨询报告（赣景洲【2023】(房评)字第 0051 号）。标的资产评估公平合
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理，未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。本次关联交易以评估价值为基础且经双
方协商确定价格，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则。本次关联交易事项的表决程
序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回避。因此，我们认为此次购买房产暨关联交
易事项公允，未损害非关联股东的利益。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司购买
房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

   （九）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

    公司（含全资子公司、全资孙公司）根据业务发展需要，在 2023 年度向银行申请总额
不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授信额度最终以银
行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来合理确定。

    在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等
方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环
使用。上述向银行申请授信额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022
年年度股东大会召开之日止。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度
申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （十）审议通过《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》

    为了满足子公司 2023 年度经营发展需要，提高子公司运作效率，同意公司为子公司宏
柏贸易一人有限公司提供总额不超过 2,500.00 万美元的担保。本次担保事项不存在损害公
司以及广大投资者利益的情况。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子
公司提供银行授信担保的公告》（公告编号：2023-016）。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内
部控制评价报告》。

   表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。



   特此公告。




                                                  江西宏柏新材料股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 3 月 15 日




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