证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-013
江西宏柏新材料股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、
结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均
具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的
持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，
不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计
2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决,表
决结果：6 票同意，0 票反对，0 弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易属于公司日常生产经营
正常交易，均为公司日常经营所需，关联交易各方遵循公平、公开、公正和诚信
原则，定价执行市场价格，符合平等互利、互惠互利的原则，不存在损害公司和
全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交
易事项提交公司董事会进行审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方签署的与日
常经营相关的《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上
市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易
遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间发生的交易，定价公
允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。董事会在
审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公
平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预
计 2022 年度日常关联交易的议案》和于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第
十五次会议审议通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》，
对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计
和执行情况详见下表：
单位：万元
截至 2022 年 12 月
关联 2022 年预计关联
31 日实际发生关 预计金额与实际发生金
交易 关联人 交易金额
联交易金额（不含 额差异较大的原因
类别 （含税）
税）
乐平东豪气体有限
向关 150.00 89.47
责任公司
联人
江西世龙实业股份 主要原因系公司与关联
购买 2,160.00 1,432.11
有限公司 方日常关联交易的发生
原材
基于实际市场需求和业
料 小计 2,310.00 1,521.58
务发展情况，同时公司会
向关 江西世龙实业股份 根据实际情况，对交易情
3,000.00 2,363.64
联人 有限公司 况进行适时适当调整。
销售
小计 3,000.00 2,363.64
产品
江西世龙实业股份
80.00 72.46 -
有限公司
租赁
小计 80.00 72.46 -
合计 5,390.00 3,957.68 -
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2023 年年初至
关联 2023 年预计 2 月 28 日累计 2022 年实际 占同类业 本次预计金额与上
交易 关联人 金额 已发生的交易 发生金额 务 比 例 年实际发生金额差
类别 （含税） 金额 （不含税） （％） 异较大的原因
（不含税）
江西世龙
预计增加原材料的
实业股份 7,032.00 159.02 1,432.11 1.33
向 关 采购
有限公司
联 人
乐平东豪
购 买
气体有限 180.00 20.30 89.47 0.08 -
原 材
责任公司
料
小计 7,212.00 179.32 1,521.58 -
向关 江西世龙
预计增加产品的销
联人 实业股份 3,280.00 197.70 2,363.64 1.39
售
销售 有限公司
产品 小计 3,280.00 197.70 2,363.64
江西世龙
实业股份 75.00 11.67 72.46 0.04 -
租赁 有限公司
小计 75.00 11.67 72.46 - -
合计 10,567.00 388.69 3,957.68 - -
二、关联方介绍和关联关系
（一） 江西世龙实业股份有限公司
1.基本情况：
公司名称 江西世龙实业股份有限公司
成立时间 2003-12-02
统一社会信用代
913602007567501195
码
注册资本 24000 万元人民币
法定代表人 汪国清
住所 江西省景德镇市乐平市工业园区（世龙科技园）
烧碱、盐酸、液氯、氢气、硫酸、AC 发泡剂（偶氮二甲酰胺）、次
经营范围
氯酸钠溶液、水合肼溶液、氯化亚砜、液氨、氨水、液体二氧化硫、
4-氯丁酸甲酯、氯代乙二醇单丙醚、双氧水（过氧化氢）、2,2-二羟
甲基丙酸、2,2-二羟甲基丁酸及上述产品的副产品的生产及销售（不
含危险化学品）（凭安全生产许可证经营,有效期至 2024 年 1 月 18
日）;液体消毒剂的生产及销售（不含危险化学品）;化工产品的技术
开发、技术转让、技术服务;上述产品的原辅材料、机械设备、仪器
仪表及零配件、包装制品的销售;本企业自产的化工产品的出口;本企
业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（凭
对外贸易经营者备案登记表经营）;特种设备检验检测服务,移动式压
力容器充装服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）*
2、关联关系：该公司是本公司关联自然人汪国清、吴华担任董事的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
4、主要财务数据：
（单位：元）
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 1,888,809,351.08 1,951,266,249.76
净资产 1,163,797,410.41 1,291,907,943.06
营业收入 2,174,593,115.06 1,977,331,167.36
净利润 195,591,598.03 128,298,282.72
（二）乐平东豪气体有限责任公司
1.基本情况：
公司名称 乐平东豪气体有限责任公司
成立时间 1998-4-22
统一社会信用代码 913602817056283086
注册资本 50 万元人民币
法定代表人 郎丰亮
住所 江西省乐平市塔山（电化厂内）
氧气、氮气、氩气、氢气、二氧化碳、溶解乙炔批发（有
经营范围 仓储）（有效期至 2024 年 5 月 31 日）；特种设备检验检
测；兼营化工产品（不含危险品）、五金、电器产品、建
筑材料（不含木材）销售；化学危险品货物运输（限分支
机构经营自货自运）
2、关联关系：该公司是本公司关联自然人郎丰平直接或间接控制的除上市
公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条第（三）款规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
4、主要财务数据：
（单位：元）
2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （未经审计）
总资产 63,660,078.55 47,388,667.30
净资产 62,110,483.71 44,067,137.99
营业收入 15,289,695.32 15,591,211.82
净利润 1,593,728.3 1,956,654.28
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明
确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关
联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司及子公司正常生产、
经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长
远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公
正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和
股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独
立性等产生不利影响。
五、备查文件
（一）江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
（二）江西宏柏新材料股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
（三）江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会
议相关议案的事前认可意见；
（四）江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见；
（五）江西宏柏新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 2022 年年度
会议决议。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
