证券代码：605368         证券简称：蓝天燃气          公告编号：2021-003


                   河南蓝天燃气股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开和出席情况
    河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 2 月 1 日以邮件的方
式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。
    会议由公司董事长陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案审议情况
    会议以举手表决的方式通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票。弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见


    特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会

         2021 年 2 月 4 日