证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-040
河南蓝天燃气股份有限公司
关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变
更公司注册地址并修改公司章程的议案》，具体情况如下：
一、关于变更公司注册地址的情况
公司原注册地址位于确山县生产街北段路西，确山县政府为提升确山县产业
集聚区发展水平，优化县域内产业结构，加快产业结构调整步伐，大力支持区域
内企业发展壮大，为响应政府号召，公司拟将注册地址变更至确山县产业集聚区。
具体情况为：
变更前：公司注册地址为：确山县生产街北段路西
变更后：公司注册地址为：确山县联播大道 15 号确山县产业集聚区管理委
员会综合办公大楼 5 楼
二、修订《公司章程》的具体情况如下：
根据 2020 年 3 月 1 日起开始实施的《中华人民共和国证券法》及中国证监
会《上市公司章程指引（2019）》的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，
另公司拟变更公司的注册地址，需修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：
修订条款 修改前 修改后
公司住所：确山县生产街北 公司住所：确山县联播大道 15
第五条 段路西。 号确山县产业集聚区管理委员会综
合办公大楼 5 楼
公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章
公司在下列情况下，可以依 程的规定，收购本公司的股份：
照法律、行政法规、部门规章和
（一）减少公司注册资本；
本章程的规定，收购本公司的股
份： （二）与持有本公司股票的其
他公司合并；
（一）减少公司注册资本；
（三）将股份奖励给本公司职
（二）与持有本公司股票的
第二十三条 工；
其他公司合并；
（四）股东因对股东大会作出
（三）将股份奖励给本公司
的公司合并、分立决议持异议，要
职工；
求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作
（五）将股份用于转换公司发
出的公司合并、分立决议持异
行的可转换为股票的公司债券；
议，要求公司收购其股份的；
（六）公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
公司收购本公司股份，可以通
公司收购本公司股份，可以
过公开的集中交易方式，或者法律
选择下列方式之一进行：
法规和中国证监会认可的其他方式
（一）证券交易所集中竞价 进行。
第二十四条 交易方式；
公司因本章程第二十三条第一
（二）要约方式； 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
（三）中国证监会认可的其
应当通过公开的集中交易方式进
他方式。
行。
公司因本章程第二十三条第一
款第（一）项至、第（二）项的原
公司因本章程第二十三条
因情形收购本公司股份的，应当经
第（一）项至第（三）项的原因
股东大会决议；公司依照第二十三
收购本公司股份的，应当经股东
条规定第一款第（三）项、第（五）
大会决议。公司依照第二十三条
项、第（六）项规定的情形收购本
规定规定收购本公司股份后，属
公司股份的，可以依照本章程的规
于第（一）项情形的，应当自收
定或者股东大会授权，经三分之二
购之日起 10 日内注销；属于第
以上董事出席的董事会会议决议。
（二）项、第（四）项情形的，
第二十五条 应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十三条第
一款规定收购本公司股份后，属于
公司依照第二十三条第
第（一）项情形的，应当自收购之
（三）项规定收购的本公司股
日起十日内注销；属于第（二）项、
份，将不超过本公司已发行股份
第（四）项情形的，应当在六个月
总额的 5%；用于收购的资金应当
内转让或者注销；属于第（三）项、
从公司的税后利润中支出；所收
第（五）项、第（六）项情形的，
购的股份应当 1 年内转让给职
公司合计持有的本公司股份数不得
工。
超过公司已发行股份总额的百分之
十，并应当在三年内转让或注销。
公司的股份可以依法转让，
第二十六条 但法律法规或本章程另有规定 公司的股份可以依法转让。
的除外。
公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份百分之五以上
公司董事、监事、高级管理 的股东，将其持有的本公司股票在
人员、持有本公司股份百分之五 买入后六个月内卖出，或者在卖出
以上的股东，将其持有的本公司 后六个月又买入，由此所得收益归
股票在买入后六个月内卖出，或 本公司所有，本公司董事会将收回
者在卖出后六个月又买入，由此 其所得收益。但是，证券公司因包
所得收益归本公司所有，本公司 销购入售后剩余股票而持有百分之
董事会将收回其所得收益。但 五以上股份的，卖出该股票不受六
是，证券公司因包销购入售后剩 个月时间限制。
余股票而持有百分之五以上股 前款所称董事、监事、高级管
第二十九条 份的，卖出该股票不受六个月时 理人员、自然人股东持有的股票或
间限制。公司董事会不按前款规 者其他具有股权性质的证券，包括
定执行的，股东有权要求董事会 其配偶、父母、子女持有的及利用
在三十日内执行。公司董事会未 他人账户持有的股票或者其他具有
在上述期限内执行的，股东有权 股权性质的证券。
为了公司利益以自己名义直接
向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十
公司董事会不按照前款的 日内执行。公司董事会未在上述期
规定执行的，负有责任的董事依 限内执行的，股东有权为了公司利
法承担连带责任。 益以自己名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
公司对外担保必须经董事
第四十一条第一 会或股东大会审议。公司下列对 公司下列对外担保行为，须经股东
款第一句 外担保行为，须经股东大会审议 大会审议通过：
通过：
本公司召开股东大会的地点可
以在公司注册登记地召开或者其他
本公司召开股东大会的地 地点召开，公司股东大会召开地点
点可以在公司注册登记地召开 应当在会议通知中注明。
或者其他地点召开，公司股东大
会召开地点应当在会议通知中 股东大会将设置会场，以现场
注明。 会议形式召开。公司还将提供网络
投票方式为股东参加股东大会提供
第四十四条 股东大会将设置会场，以现 便利。股东通过上述方式参加股东
场会议形式召开。公司还将根据 大会的，视为出席。
需要提供其他合适方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通 发出股东大会通知后，无正当
过上述方式参加股东大会的，视 理由，股东大会现场会议召开地点
为出席。 不得变更。确需变更的，召集人应
当在现场会议召开日前至少两个交
易日公告并说明原因。
股东大会审议下列事项之
一的，公司应向股东提供网络投
票方式：
（一）公司发行股票、可转
换公司债券及中国证券监督管
理委员会认可的其他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）公司以超过当次募集
资金金额 10%以上的闲置募集资
金暂时用于补充流动资金； 公司应当聘请完成“从事证券
第四十五条 （四）公司单次或者 12 个 服务业务备案”的律师事务所为公
月内累计使用超募资金的金额 司提供证券业务的法律服务。
达到 1 亿元人民币或者占本次
实际募集资金净额的比例达到
10%以上的（含本数）；
（五）公司拟购买关联人资
产的价格超过账面值 100%的重
大关联交易；
（六）公司股权激励计划；
（七）股东以其持有的公司
股权偿还其所欠的公司债务；
（八）对公司和社会公众股
股东利益有重大影响的相关事
项；
（九）公司章程规定需要提
供网络投票方式的事项；
（十）法律、法规、规章或
者上海证券交易所要求提供网
络投票方式的其他事项。
董事会决定召集临时股东
第四十七条第一 大会的，应当在作出董事会决议
删除
款 后 5 日内发出召开股东大会的
通知。
在年度股东大会上，董事 在年度股东大会上，董事会、
会、监事会应当就其过去一年的 监事会应当就其过去一年的工作向
第七十三条
工作向股东大会作出报告。独立 股东大会作出报告。每名独立董事
董事也应作出述职报告。 也应作出述职报告。
公司应在保证股东大会合 公司应在保证股东大会合法、
法、有效的前提下，通过各种方 有效的前提下，通过各种方式和途
第八十五条 式和途径，包括提供网络形式的 径，优先提供网络形式的投票平台
投票平台等现代信息技术手段， 等现代信息技术手段，为股东参加
为股东参加股东大会提供便利。 股东大会提供便利。
股东大会通过有关董事、监
股东大会通过有关董事、监事
事选举提案的，新任董事、监事
选举提案的，新任董事、监事就任
第九十八条 就任时间在股东大会决议通过
时间在股东大会决议通过之日起计
之日起计算，但本章程另有规定
算，但股东大会另行决议的除外。
或股东大会另行决议的除外。
董事由股东大会选举或更
董事由股东大会选举或更换，
换，任期 3 年。董事任期届满，
第一百零一条第 并可在任期届满前由股东大会解除
可连选连任。董事在任期届满以
一款 其职务。董事任期三年，任期届满，
前，股东大会不能无故解除其职
可连选连任。
务。
公司董事会设立审计委员会，
战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会等专门委员会。专门委
员会对董事会负责，依照本章程和
第一百一十二条 董事会授权履行职责，提案应当提
新增第二款、第三 交董事会审议决定。专门委员会成
款 员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专
业人士。
超过股东大会授权范围的事
项，应当提交股东大会审议。
董事会应当根据监管机构 董事会应当根据监管机构和证
和证券交易所的有关要求，下设 券交易所的有关要求，下设专业委
第一百一十五条 专业委员会。各专业委员会成员 员会。各专业委员会成员全部由董
全部由董事组成，各专业委员会 事组成，各专业委员会的人员构成、
的人员组成应当符合有关规定。 职责应当符合有关规定。
公司董事会下设的薪酬、审计、
第一百三十六条 提名委员会，独立董事应当在委员
新增第三款 会成员中占有二分之一以上的比
例。
在公司控股股东、实际控制
在公司控股股东单位担任除董
人单位担任除董事以外其他职
第一百四十一条 事、监事以外其他职务的人员，不
务的人员，不得担任公司的高级
得担任公司的高级管理人员。
管理人员。
监事会应当包括股东代表和适
监事会应当包括股东代表
当比例的公司职工代表，其中职工
和适当比例的公司职工代表，其
第一百五十九条 代表的比例为监事会成员人数的三
中职工代表的比例不低于 1/3。
第三款 分之一。监事会中的职工代表由公
监事会中的职工代表由公司职
司职工通过职工代表大会选举产
工通过职工代表大会选举产生。
生。
公司聘用取得“从事证券相 公司应当聘用完成“从事证券
关业务资格”的会计师事务所进 服务业务备案”的会计师事务所进
第一百七十四条 行会计报表审计、净资产验证及 行会计报表审计、净资产验证及其
其他相关的咨询服务等业务，聘 他相关的咨询服务等业务，聘期一
期一年，可以续聘。 年，可以续聘。
本章程经股东大会审议通
过，自公司首次公开发行股票并 本章程经股东大会审议通过之
第二百一十四条
上市，经工商主管部门备案后生 日起开始实施。
效。
除上述修改外，另将原《公司章程》中的 1/2 修改为半数，将阿拉伯数字调
整为汉字。
此外，提请股东大会授权公司经理层全权办理相关的工商变更备案登记事宜，
最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。
本次变更公司注册地址并修改《公司章程》的事项尚需股东大会审议。
特此公告
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日