证券代码：605368        证券简称：蓝天燃气         公告编号：2021-037


                 河南蓝天燃气股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开和出席情况
    河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 23 日以电话
等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。
    会议由公司董事长陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》
    根据 2020 年 3 月 1 日起开始实施的《中华人民共和国证券法》及中国证监
会《上市公司章程指引（2019）》的有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，
另公司拟变更公司的注册地址，需修改《公司章程》相应条款。此外，提请股东
大会授权公司经理层全权办理相关的工商变更备案登记事宜，最终变更内容以工
商行政管理部门核准内容为准。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度报告与摘要的议案》
    根据公司 2021 年上半年的实际情况编制了《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。
    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
   根据公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
   本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公司独立董事发表了同意的独立意见。
   （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
   鉴于上述部分议案尚需公司股东大会通过后生效，故提请召开公司 2021 年
第一次临时股东大会。
   本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   三、备查文件
   1、公司第五届董事会第九次会议决议；
   2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；


   特此公告。




                                         河南蓝天燃气股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 31 日