河南蓝天燃气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议材料




            2020 年 11 月

            河南驻马店
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                                      目         录

目 录........................................................................................... 1

2021 年第三次临时股东大会会议议程.......................................... 2

2021 年第三次临时股东大会会议须知.......................................... 4

关于修改公司章程的议案 ............................................................. 7




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             河南蓝天燃气股份有限公司

     2021 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 11 月 08 日 下午 14:50

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 11 月 08

日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司

会议室

股权登记日：2021 年 11 月 1 日

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长李国喜先生

会议安排：

一、 参会人员签到，股东或股东代表登记

二、 宣读会议须知

三、 介绍本次大会的见证律师及介绍出席本次大会董事、监事及列席

     人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数

四、 审议如下议案

    《关于修改公司章程的议案》

五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
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     钟）

六、 现场股东或股东代表投票表决

七、 统计并宣布现场表决结果

八、 大会见证律师宣读法律意见

九、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。




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   2021 年第三次临时股东大会会议须知


    为保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正

常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出

席股东大会的全体人员遵守：

    一、根据《公司法》、《证券法》、《河南蓝天燃气股份有限公司

章程》（以下简称《章程》）及《河南蓝天燃气股份有限公司股东大

会议事规则》等规定，认真做好本次股东大会的各项工作。

    二、公司董事会在本次股东大会召开的过程中，应当认真履行

法定职责，维护股东合法权益。

    三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程赋予的各

项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得

扰乱大会正常秩序。

    四、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2021 年 11 月 5

日上午 9:00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00，请拟出席现场会议的股东

或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记，

拟参加现场会议的股东需要发言或就有关问题进行提问的，办理出

席会议登记手续期间将相关问题向公司证券部进行登记。同时，公
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司将根据疫情防控需要明确股东大会期间的具体防疫措施。

    五、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合

法权益，务必请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份

证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于

2021 年 11 月 8 日 13:30-14:50 在本公司会议室办理签到手续。未能提

供有效证件及办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次

会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律

师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他

人员进入会场。

    六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东

权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时，应当先向大会主持人

进行申请，经大会主持人许可后方可发言。

    七、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简

明扼要，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过 3 分钟。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问

题。对于与本次股东大会议题无关或将要泄露公司商业机密或内幕

信息、损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有

关人员有权拒绝回答。

    八、本次股东大会的表决方式为现场表决加网络投票表决相结

合的表决方式。

    九、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调成振动

状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。会场内请勿
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大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的

行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

    十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董

事会秘书联系。

                               河南蓝天燃气股份有限公司董事会

                                                   2021 年 11 月 8 日




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              关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：
   根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟修改公

司章程。具体如下：

   修改前：

   第八条 董事长为公司的法定代表人。

   修改后：

   第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
   其余条款不变
   以上议案，提请审议。




                                  河南蓝天燃气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 8 日




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