证券代码：605368        证券简称：蓝天燃气         公告编号：2022-015


                   河南蓝天燃气股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、会议召开和出席情况
    河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 11 日通过
邮件等方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案审议情况
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会
审议；
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》，该议案需提交公
司股东大会审议；

    1、监事会主席赵永奎先生：2021 年度在公司共计领取薪酬 15.27 万元；

    同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    赵永奎回避表决。

    2、监事付云涛先生：2021 年度在公司共计领取薪酬 15.65 万元；

    同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    付云涛回避表决。

    3、职工监事王京锋先生：2021 年度在公司共计领取薪酬 15.57 万元。
    同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    王京锋回避表决。
    （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公
司股东大会审议；
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交公
司股东大会审议；
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常
关联交易预计的议案》，此议案中，公司与长葛蓝天新能源有限公司发生的 2022
年度日常关联交易金额预计不超过 2.2 亿元，上限已超过截止 2021 年 12 月 31
日公司合并报表净资产的 5%，需要提交公司股东大会审议；
    监事会认为：与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，定价
符合诚实信用、公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及公司中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南
蓝天燃气股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年对外担保预计的议案》，该议案需提交
公司股东大会审议；
    监事会认为：公司制订的 2022 年对外担保预计符合公司的实际情况，不存
在损害公司及公司中小股东利益的情形。
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
2022 年对外担保预计的公告》（公告编号：2022-017）。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案需提
交公司股东大会审议；
    具体预案为：以截止实施利润分配股权登记日的公司总股本为基数，每 10
股分配现金股利 5 元（含税），共计派发现金红利 231,351,000 元（含税），占
2021 年度归属于母公司股东的净利润 420,883,212.96 元 54.97%。资本公积暂不
转增股本，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《中
国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股
利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。
    具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》，该议案需提
交公司股东大会审议；
    监事会认为：
    1. 公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    2. 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和
财务状况。
    3. 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （九）审议通过《蓝天燃气 2021 年度内部控制评价报告》，该议案无需提
交公司股东大会审议；
    监事会认为：蓝天燃气 2021 年内部控制评价报告已按照企业内部规范体系
和相关规定在合并报表范围内进行了全面的评价，根据内部控制重大缺陷认定情
况，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司在所有重大方面保持了有效的内部
控制。
    具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2021
年内部控制评价报告》。
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
该议案无需提交公司股东大会审议；
    监事会认为：公司编制的《蓝天燃气 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合相关格式指引要求，如实的反映了蓝天燃气 2021 年度募集
资金存放与使用情况。
    具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该
议案无需提交公司股东大会审议；
    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性好高，满足保本要求、流动性好的投资
理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以
及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审议程序合法、合规，同意
公司使用最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十二 ）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，该议案尚
需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：中兴财具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具
备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，与公司、公司董监高、公司控股股东、
公司实际控制人没有关联关系，能够保持独立性，既往中兴财的诚信情况良好。
本次拟续聘会计师事务所的相关审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。同意续聘中兴财为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-020）
    同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第十三次会议决议；
    特此公告。




                                          河南蓝天燃气股份有限公司监事会

                                                  2022 年 3 月 23 日