证券代码：605368        证券简称：蓝天燃气    公告编号：2022-068


                   河南蓝天燃气股份有限公司
        关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年10月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 10 月 10 日 14 点 30 分
   召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日
                          至 2022 年 10 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的                 √
        议案
2.00    关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案                 √
2.01    本次发行证券的种类                                       √
2.02    发行规模                                                 √
2.03    票面金额和发行价格                                       √
2.04    债券期限                                                 √
2.05    债券利率                                                 √
2.06    还本付息的期限和方式                                     √
2.07    转股期限                                                 √
2.08    转股价格的确定及其调整                                   √
2.09    转股价格向下修正条款                                     √
2.10    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的                √
        处理方法
2.11    赎回条款                                                √
2.12    回售条款                                                √
2.13    转股后的利润分配                                        √
2.14    发行方式及发行对象                                      √
2.15    向原股东配售的安排                                      √
2.16    本次募集资金用途                                        √
2.17    本次发行方案的有效期                                    √
2.18    募集资金专项存储账户                                    √
2.19    担保事项                                                √
2.20    债券持有人及债券持有人会议                              √
3       关于<河南蓝天燃气股份有限公司公开发行可转               √
        换公司债券预案>的议案
4       关于<河南蓝天燃气股份有限公司公开发行可转               √
        换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议
        案
5       关于<河南蓝天燃气股份有限公司关于公开发行               √
        A 股可转换公司债券摊薄即期回报影响、填补措
        施及相关主体承诺>的议案
6       关于制定<河南蓝天燃气股份有限公司可转换公               √
        司债券持有人会议规则>的议案
7       关于<河南蓝天燃气股份有限公司前次募集资金               √
        使用情况报告>的议案
8       关于<河南蓝天燃气股份有限公司未来三年股东               √
        分红回报规划（2022-2024 年）>的议案
9       关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人                √
        士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体
        事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经 2022 年 9 月 21 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议及
   第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 9 月 22 日披露
   在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《上海证券报》的相
   关公告。

2、 特别决议议案：1-9

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称         股权登记日
         Ａ股            605368      蓝天燃气          2022/9/28




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


股东或代理人现场出席公司股东大会会议应按以下方式进行登记。
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定
代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行
登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要
公证。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函
登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2022 年 10 月 9 日上午 9：00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00
3、登记地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办
公室。
4、现场出席本次股东大会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携
带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。


六、   其他事项


1、联系方式
联系人：李女士
联系电话：0396-3829259
传真：0396-3835000
电子邮箱：ltrq2017@126.com
联系地址：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公
室。
邮编：463000
2、出席现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。


                                      河南蓝天燃气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 22 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

河南蓝天燃气股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 10 月 10
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称         同意      反对      弃权

1               关于公司符合公开发行可转
                换公司债券条件的议案

2.00            关于公司公开发行可转换公
                司债券方案的议案

2.01            本次发行证券的种类

2.02            发行规模

2.03            票面金额和发行价格

2.04            债券期限

2.05            债券利率

2.06            还本付息的期限和方式

2.07            转股期限
2.08   转股价格的确定及其调整

2.09   转股价格向下修正条款

2.10   转股股数确定方式以及转股
       时不足一股金额的处理方法

2.11   赎回条款

2.12   回售条款

2.13   转股后的利润分配

2.14   发行方式及发行对象

2.15   向原股东配售的安排

2.16   本次募集资金用途

2.17   本次发行方案的有效期

2.18   募集资金专项存储账户

2.19   担保事项

2.20   债券持有人及债券持有人会
       议

3      关于<河南蓝天燃气股份有限
       公司公开发行可转换公司债
       券预案>的议案

4      关于<河南蓝天燃气股份有限
       公司公开发行可转换公司债
       券募集资金使用可行性分析
       报告>的议案

5      关于<河南蓝天燃气股份有限
       公司关于公开发行 A 股可转
       换公司债券摊薄即期回报影
       响、填补措施及相关主体承
       诺>的议案

6      关于制定<河南蓝天燃气股份
       有限公司可转换公司债券持
               有人会议规则>的议案

7              关于<河南蓝天燃气股份有限
               公司前次募集资金使用情况
               报告>的议案

8              关于<河南蓝天燃气股份有限
               公司未来三年股东分红回报
               规划（2022-2024 年）>的议
               案

9              关于提请股东大会授权董事
               会及董事会授权人士全权办
               理本次公开发行可转换公司
               债券具体事宜的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。