证券代码：605368         证券简称：蓝天燃气         公告编号：2023-008


                   河南蓝天燃气股份有限公司
           第五届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召开和出席情况
    河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2023 年 2 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 17 日以通讯
等方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。
    会议由公司监事主席赵永奎先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案审议情况
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 2023 年 2
月 17 日颁布生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及
其他规范性文件，公司监事会按照关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债
券的资格和条件的相关规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满
足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债
券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用
法规依据的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关规定，公司监事会审议通过了向不特定对象发行可转
换公司债券方案适用的主要法规依据，具体如下：
    修订前：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文
件中关于公开发行可转换公司债券的相关规定，公司监事会同意本次公开发行可
转换公司债券的发行方案。
    修订后：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关规定，以及公司 2022 年第三次临时股东大会审议通
过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会修订了本次向不特定对象发行可转
换公司债券方案适用的法规依据，具体发行方案没有发生变化。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《<河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案（修订稿）>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 2023 年 2
月 17 日颁布生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性
文件的规定，公司修订了原《河南蓝天燃气股份有限公司公开发行可转换公司债
券预案》中的部分内容，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登的《<河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）>》。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《<河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 2023 年 2
月 17 日颁布生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性
文件的规定，公司制订了《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的论证分析报告》，具体详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的论证分析报告》。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《<河南蓝天燃气股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则（修订稿）>的议案》
    为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界
定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办
法》、上海证券交易所相关业务规则等法律、法规及其他规范性文件的有关规定
及《公司章程》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司制定了《河南蓝天燃
气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。具体详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《河南蓝天燃气股份有限公司
债券持有人会议规则（修订稿）》。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《<河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》、上海证券交易所相关业务规则等法律、法规及其他规
范性文件的有关规定及《公司章程》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司
就本次发行编制了《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
    本议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    蓝天燃气第五届监事会第十九次会议决议；
特此公告。

             河南蓝天燃气股份有限公司监事会

                        2023 年 2 月 21 日