证券代码：605368           证券简称：蓝天燃气       公告编号：2023-024



                 河南蓝天燃气股份有限公司
 关于收到上海证券交易所《关于河南蓝天燃气股份
 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核
             中心意见落实函》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易
所（以下简称“上交所”）出具的《关于河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕275
号）（以下简称“《落实函》”）。上交所审核中心对公司向不特定对象发行可转换
公司债券的申请文件进行了审核，发出《落实函》需公司落实相关问题并及时提
交募集说明书（上会稿）。

    公司收到《落实函》后，会同中介机构按照要求落实相关问题，在相关问题
逐项落实后将及时以临时公告的形式披露《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决
定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                         河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日