证券代码：605389            证券简称：长龄液压           公告编号：2021-008



                   江苏长龄液压股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 19 日在本公司以
现场表决方式召开第一届监事会第十一次会议，会议通知于 2021 年 4 月 9 日通
过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参
会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式
投票表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号 2021-009)。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告》(公告编号 2021-010)。
    （三）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金补充流动
资金的公告》(公告编号 2021-011)。
    （四）审议通过《关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目并以募
集资金等额置换的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》(公告编号 2021-012)。
    三、报备文件
   1、第一届监事会第十一次会议决议；
   特此公告。


                                            江苏长龄液压股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 4 月 20 日