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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-03
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江苏长龄液压股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/605389_20240803_X042.pdf
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2024-08-03
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江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/605389_20240803_FPMY.pdf
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2024-08-03
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江苏长龄液压股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/605389_20240803_HKR5.pdf
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2024-07-18
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于2024年中期分红安排的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举夏泽民先生为公司非独立董事
4.02 选举朱芳女士为公司非独立董事
4.03 选举陈叶兴先生为公司非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘德强先生为公司独立董事
5.02 选举卞钱忠先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴云先生为公司非职工代表监事
6.02 选举刘小忠先生为公司非职工代表监事 |
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2024-07-18
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江苏长龄液压股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605389_20240718_B9L3.pdf
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2024-07-18
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江苏长龄液压股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605389_20240718_SG0P.pdf
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2024-07-18
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江苏长龄液压股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605389_20240718_6ULS.pdf
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2024-07-18
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江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605389_20240718_AITW.pdf
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2024-07-18
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于2024年中期分红安排的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举夏泽民先生为公司非独立董事
4.02 选举朱芳女士为公司非独立董事
4.03 选举陈叶兴先生为公司非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举刘德强先生为公司独立董事
5.02 选举卞钱忠先生为公司独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举吴云先生为公司非职工代表监事
6.02 选举刘小忠先生为公司非职工代表监事 |
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2024-07-18
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江苏长龄液压股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605389_20240718_J5O9.pdf
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2024-07-18
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江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605389_20240718_5CCJ.pdf
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2024-07-02
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江苏长龄液压股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/605389_20240702_K0L8.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-23
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江苏长龄液压股份有限公司2023年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/605389_20240523_FIFE.pdf
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-16
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江苏长龄液压股份有限公司2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/605389_20240516_KWTL.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_081S.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2024年度申请银行授信的议案》
8 《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的议案》
10 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_CKP3.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_VWSK.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_1FEP.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_DIZ3.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_O336.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬考核方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_3TZB.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_CL79.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于2024年度申请银行授信的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_ZP8Y.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_W91J.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_HUAY.pdf
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2024-04-25
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江苏长龄液压股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605389_20240425_ICXI.pdf
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