证券代码：605389             证券简称：长龄液压            公告编号：2021-039



                   江苏长龄液压股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 7 月 12 日在本公司
以现场表决方式召开第一届监事会第十四次会议，会议通知于 2021 年 7 月 9 日
通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式

投票表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号 2021-040)。
    三、报备文件

    1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。


                                                  江苏长龄液压股份有限公司
                                                           监事会
2021 年 7 月 13 日