证券代码：605389          证券简称：长龄液压          公告编号：2021-046



                   江苏长龄液压股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开了第
一届董事会第十九次会议以及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。为进一步提高公司管理层的运作效率，公司董事会同意
根据公司经营发展及实际情况调整公司高级管理人员人数，同时修订《公司章程》
的相关条款。《公司章程》的具体修订内容如下：


                 修订前                             修订后
第一百二十五条 公司设总经理 1 名，    第一百二十五条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理    由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
4 名，由董事会聘任或解聘。            若干，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、    公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。        董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任公司高级管理人员，但    董事可受聘兼任公司高级管理人员，但
兼任高级管理人员的董事不得超过公      兼任高级管理人员的董事不得超过公
司董事总人数的二分之一。              司董事总人数的二分之一。
第二百条 本章程自公司上市之日起施     第二百条 本章程自公司股东大会审议
行。                                  通过之日起施行。
    除上述条款修改外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。本议案尚需提
交公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员
办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
    上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    特此公告。


                                               江苏长龄液压股份有限公司
      董事会
2021 年 7 月 24 日