长龄液压：江苏长龄液压股份有限公司2021年第四次临时股东大会资料2021-07-31
江苏长龄液压股份有限公司
（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）
（江阴市云亭街道云顾路 885 号）
股票代码：605389
2021 年第四次临时股东大会
会议资料
二〇二一年八月
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目录
2021 年第四次临时股东大会会议议程------------------------------------------------------3
会议须知------------------------------------------------------------------------------------------5
议案一：关于修订《公司章程》的议案---------------------------------------------------6
议案二：关于选举第二届董事会非独立董事的议案------------------------------------7
议案三：关于选举第二届董事会独立董事的议案---------------------------------------9
议案四：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案------------------------------11
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江苏长龄液压股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、 会议时间
2021 年 8 月 9 日 14:30 时
二、 会议地点
江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室
三、会议出席、列席对象
（一）股东及股东代表
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列
席会议的高级管理人员和律师。
（二）推举计票人 2 名，监票人 2 名。
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（四）审议内容：
序号 内容
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 夏继发
2.02 夏泽民
2.03 邬逵清
3.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 刘云
3.02 高芝平
4.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 吴云
4.02 刘小忠
（五）参会股东及股东代理人发言及提问
（六）现场投票表决
1、参会股东及股东代理人投票表决
3
2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果
3、休会，等待汇总网络投票结果
4、主持人宣布表决结果
（七）宣读 2021 年第四次临时股东大会决议
（八）签署股东大会会议决议和会议记录
（九）律师发表见证意见
（十）宣布会议结束
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会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确
保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然
人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证
明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人
身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，
对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行
股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏长龄液压
股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务科联
系。
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议案一
江苏长龄液压股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东/股东代表：
为进一步提高公司管理层的运作效率，公司董事会根据公司经营发展及实际
情况调整公司高级管理人员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。《公司章
程》的具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百二十五条 公司设总经理 1 名， 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理
4 名，由董事会聘任或解聘。 若干，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
董事可受聘兼任公司高级管理人员，但 董事可受聘兼任公司高级管理人员，但
兼任高级管理人员的董事不得超过公 兼任高级管理人员的董事不得超过公
司董事总人数的二分之一。 司董事总人数的二分之一。
第二百条 本章程自公司上市之日起施 第二百条 本章程自公司股东大会审议
行。 通过之日起施行。
除上述条款修改外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。本议案尚需提
交公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员
办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。
上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
江苏长龄液压股份有限公司
董事会
二〇二一年八月九日
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议案二
江苏长龄液压股份有限公司
关于选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东/股东代表：
因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，经公司董
事会推荐及沟通，公司董事会拟提名夏继发先生、夏泽民先生、邬逵清先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附：非独立董事候选人简历
江苏长龄液压股份有限公司
董事会
二〇二一年八月九日
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非独立董事简历
1、夏继发，男，1953 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1973
年至 1982 年，任职于江阴市云亭黄台村五金厂；1983 年至 2013 年，历任江阴
市云亭黄台经济合作社社长、黄台村村党支部书记、云亭村村党委书记；2001
年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂厂长；2006 年至 2018 年 7 月，历任江
阴市长龄机械制造有限公司监事、执行董事；2018 年 7 月至今，任本公司董事
长。
2、夏泽民，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1994 年至 2001 年，任职于江阴市交通局；2002 年至 2011 年，任江阴市长龄液
压机具厂副厂长；2006 年至 2018 年 7 月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执
行董事、总经理；2018 年 7 月至今,任本公司董事、总经理。
3、邬逵清，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
林业大学，大专学历，1997 年至 2004 年，任江阴市长龄液压机具厂技术科科长；
2004 年至 2010 年，任江阴市长龄液压机具厂技术副总经理；2010 年至 2011 年，
任江阴市长龄液压机具厂生产副总经理；2012 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄
机械制造有限公司副总经理；2018 年 7 月至今，任本公司董事、副总经理。
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议案三
江苏长龄液压股份有限公司
关于选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东/股东代表：
因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，经公司董
事会推荐及沟通，公司董事会拟提名刘云女士、高芝平先生为公司第二届董事会
独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附：独立董事候选人简历
江苏长龄液压股份有限公司
董事会
二〇二一年八月九日
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独立董事简历
1、刘云，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科
技大学，本科学历，高级会计师，1997 年至 2003 年，任江阴模塑集团有限公司
主办会计；2003 年至 2008 年，任江阴新华发集团有限公司财务部长；2007 年至
今，任江阴市纳和贸易有限公司监事；2008 年至 2012 年，任江苏吉鑫风能科技
股份有限公司财务部长；2013 年至 2014 年，任无锡海恩智立科技有限公司副总
经理；2015 年至今,任江阴电工合金股份有限公司财务部长、西安秋炜铜业有限
公司监事；2020 年 12 月至今,任江苏江顺精密科技集团股份有限公司独立董事；
2018 年 8 月至今，任本公司独立董事。
2、高芝平，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京
大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年，任江阴市轻工机械
厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律师。
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议案四
江苏长龄液压股份有限公司
关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东/股东代表：
因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推
荐及沟通，公司监事会提名刘小忠先生、吴云先生为公司第二届监事会非职工代
表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事李彩
华女士组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之
日起生效。
以上议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
附：监事候选人简历
江苏长龄液压股份有限公司
监事会
二〇二一年八月九日
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监事简历
1、李彩华，女，1976 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1995
年至 2003 年，任云亭镇治安小学教师；2003 年至 2007 年，任江阴市长龄液压
机具厂会计；2007 年至 2010 年，任江阴市长龄液压机具厂财务副科长；2010
年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务科长；2018 年 7 月至今，
任本公司财务科长、监事会主席。
2、刘小忠，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
1990 年至 2009 年，任江阴市长龄液压机具厂设备科电工；2009 年至 2018 年 7
月，任江阴市长龄机械制造有限公司设备科副科长；2018 年 7 月至今，任本公
司设备科副科长、监事。
3、吴云，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000
年至 2006 年，任江阴市长龄液压机具厂供应科科员；2007 年至 2009 年，任江
阴市泉隆物贸有限公司经理；2010 年至 2018 年 3 月，任江阴市长龄机械制造有
限公司供应科副科长；2018 年 4 月至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限
公司供应科科长；2018 年 7 月至今，任本公司供应科科长、监事。
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