证券代码：605389               证券简称：长龄液压     公告编号：2021-049

                    江苏长龄液压股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 73,302,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                75.3102



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书戴正平先生出席会议；公司高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股       73,301,900 99.9998             100     0.0002             0   0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号        议案名称          得票数        得票数占出席         是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
2.01            夏继发               73,000,400       99.5885        是
2.02            夏泽民               73,000,400       99.5885        是
2.03            邬逵清               73,000,500       99.5886        是



3、关于选举第二届董事会独立董事的议案
议案序号         议案名称     得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01             刘云            73,000,400       99.5885 是
3.02             高芝平          73,000,600       99.5888 是

4、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号         议案名称     得票数        得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
4.01             吴云            73,000,600       99.5888 是
4.02             刘小忠          73,000,400       99.5885 是




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案   议案名称             同意                反对           弃权
 序号                   票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01    夏继发        3,000,40 90.8661         0       0      0       0
                             0
2.02    夏泽民        3,000,40 90.8661         0       0      0       0
                             0
2.03    邬逵清        3,000,50 90.8691         0       0      0       0
                             0
3.01    刘云          3,000,40 90.8661         0       0      0       0
                             0
3.02    高芝平        3,000,60 90.8721         0       0      0       0
                             0
4.01    吴云          3,000,60 90.8721         0       0      0       0
                             0
4.02    刘小忠        3,000,40 90.8661         0       0      0       0
                             0




(四)    关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈超峰、汪靖卓

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召
集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             江苏长龄液压股份有限公司
                                                     2021 年 8 月 10 日