证券代码：605389             证券简称：长龄液压         公告编号：2021-057



                   江苏长龄液压股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 8 月 24 日在本公司
以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议，会议通知于 2021 年 8 月 14 日通
过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，
实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半
年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有 关规定，结合公司及下属子公司 2021 年半年度的整体经营情况，公司编制了
《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年半年度报告》及《江苏长龄液压股份有限
公司 2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司编制
了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的同日公告。
    三、报备文件
    1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。


                                            江苏长龄液压股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 8 月 25 日