证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2022-026
江苏长龄液压股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：以视频方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,163,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.1948
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
基于江阴市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，江苏长龄
液压股份有限公司 2021 年年度股东大会以视频方式召开，并以现场投票和网络
投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，董事长夏继发先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书戴正平先生出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
2、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
5、 议案名称：《关于公司 2021 年年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
9、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 74,161,904 99.9985 0 0.0000 1,100 0.0015
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 70,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 4,156,404 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,500 83.3333 0 0.0000 1,100 16.6667
其中:市值 50
万以下普通
股股东 5,500 83.3333 0 0.0000 1,100 16.6667
市值 50 万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《 关 于 公 司 4,161 99.9735 0 0.0000 1,100 0.0265
2021 年年度利 ,904
润分配及资本
公积金转增股
本的议案》
8 《 关 于 公 司 4,161 99.9735 0 0.0000 1,100 0.0265
2022 年度申请 ,904
银行授信的议
案》
9 《关于使用部 4,161 99.9735 0 0.0000 1,100 0.0265
分闲置自有资 ,904
金进行现金管
理的议案》
10 《关于公司董 4,161 99.9735 0 0.0000 1,100 0.0265
事、监事和高级 ,904
管理人员 2022
年度薪酬考核
方案的议案》
11 《关于续聘天 4,161 99.9735 0 0.0000 1,100 0.0265
健会计师事务 ,904
所（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。其中 2021 年年度股东
大会审议的议案 6、议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰、阎冠宇
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、 本所要求的其他文件。
江苏长龄液压股份有限公司
2022 年 5 月 11 日